证券代码：688677         证券简称：海泰新光        公告编号：2021-011



              青岛海泰新光科技股份有限公司
           关于召开 2020 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2021年4月16日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2020 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2021 年 4 月 16 日   9 点 00 分
   召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 16 日
                      至 2021 年 4 月 16 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用

二、     会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                        议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
1        关于《2020 年年度报告全文及其摘要》的议案            √
2        关于《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年度         √
         财务决算报告》的议案
3        关于《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年度         √
         董事会工作报告》的议案
4        关于《独立董事 2020 年度述职报告》的议案             √
5        关于《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年度         √
         监事会工作报告》的议案
6        关于《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年度         √
         利润分配预案》的议案
7        关于《修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理         √
         工商登记》的议案
8        关于《续聘公司会计师事务所》的议案                   √
9        关于《变更法定代表人身份证件》的议案                 √
10      关于《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬             √
        标准》的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     本次提交股东大会审议的议案 1-3、5-11 已经公司 2021 年 3 月 26 日召开的
第二届董事会第十七次会议审议通过，议案 1、2、5、6、8、10 已经公司 2021
年 3 月 26 日召开的第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于
2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《经济参考报》披露的相关
公告及文件。
2、 特别决议议案：不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
     应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
         A股             688677       海泰新光             2021/4/9


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、     会议登记方法

（一）登记时间:
        2021 年 4 月 13 日上午 09:00-11:30、下午 13:30-16:30。
（二）登记地点
    青岛市崂山区科苑纬四路 100 号海泰新光五楼董事会办公室
（三）登记方式
    股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。
    拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办
理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2021 年 4 月
13 日下午 16:30 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”
字样。 公司不接受电话方式办理登记。
    1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原 件、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证
件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人 股
东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
   4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 （复
印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的 证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位
营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
   注：所有原件均需一份复印件。

六、    其他事项

（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股
东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）会议联系方式：
       通讯地址：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号
       联系电话：0532-88706015
       联系人：    薛欢


   特此公告。



                                     青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 27 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
青岛海泰新光科技股份有限公司：
     兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 16
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                   同意      反对   弃权
1      关于《2020 年年度报告全文及其摘要》的议
       案
2      关于《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年
       度财务决算报告》的议案
3      关于《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年
       度董事会工作报告》的议案
4      关于《独立董事 2020 年度述职报告》的议案

5      关于《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年
       度监事会工作报告》的议案
6      关于《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年
       度利润分配预案》的议案
7      关于《修改公司经营范围、修订<公司章程>并办
       理工商登记》的议案
8      关于《续聘公司会计师事务所》的议案

9      关于《变更法定代表人身份证件》的议案

10     关于《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
       标准》的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                       委托日期：        年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。