海泰新光：2021年日常关联交易公告2021-03-27
证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2021-009
青岛海泰新光科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，
以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不
存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海泰新光”）于
2021 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于公司 2021 年度日常经营性关联交易计划的议案》，本次日常
关联交易预计本公司从关联方购买商品及接受劳务、租赁房屋的关联交易为 240 万元。预
计本公司向关联方销售商品及提供劳务、出租房屋的关联交易为 2230 万元。关联董事 zheng
Anmin（郑安民）回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法
律法规的规定。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。独立董事
认为：本次有关 2021 年公司预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展
所需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营
业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司
及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上
述交易而对关联人形成依赖。因此，我们同意将该议案提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1
公司预计 2020 年度与 Suprema 集团、美国飞锐光谱有限公司（以下简称美
国飞锐）、SiVal Instruments, Inc.、Chivalry Health Inc.、苏州国科美润达医疗技
术有限公司及参股子公司青岛国健海泰医疗科技有限公司（以下简称国健海泰）
发生日常关联交易，具体情况如下：
上年（前 上年（前
关联交 预计金额与实际发生金额差异
关联人 次）预计 次）实际
易类别 较大的原因
金额 发生金额
Suprema 集
团
300 9.27 不适用
-Suprema
ID Inc.
向 关 联 美国飞锐 100 65.95 不适用
人购买 SiVal
原材料 Instruments 20 7.72 不适用
, Inc.
Chivalry
0 2.55 不适用
Health Inc.
小计 420 85.49 /
Suprema 集 在疫情的影响下，出入境、选举
团 减少，影响了公司指纹仪、掌纹
2000 800
-Suprema 仪的市场需求，公司销量受到严
ID Inc. 重影响。
向关联
美国飞锐 600 502.22 不适用
人销售
苏州国科
产品、
美润达医
商品 200 210.14 不适用
疗技术有
限公司
国健海泰 100 0.88 不适用
小计 2900 1513.24 /
接受关
联 人 提 国健海泰 0 35.64 不适用
供的劳
务 小计 0 35.64 /
租赁-承 美国飞锐 90 64.28 不适用
租 小计 90 64.28 /
租赁-出 国健海泰 20 26.49 不适用
租 小计 110 90.77 /
郑耀、郑安
为本公 600 600 不适用
民及马敏
司提供
郑耀及郑
担保 1100 1100 不适用
安民
2
郑耀、郑安
民、马敏及
1000 1000 不适用
奥美克医
疗
郑安民 2000 2000 不适用
小计 4700 4700 /
为全资 郑耀、郑安
子公司 民及本公 1460 1460 不适用
提供担 司
保 小计 1460 1460 /
合计 9680 7949.42 /
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初
本次预计金
至披露日
占同类 上年实 占同类 额与上年实
关联交 本次预计金 与关联人
关联人 业务比 际发生 业务比 际发生金额
易类别 额 累计已发
例（%） 金额 例（％） 差异较大的
生的交易
原因
金额
Suprema 集团
向关联
-Suprema ID 70.00 0.95 12.21 9.27 0.13 不适用
人购买
Inc.
原材料
小计 70.00 0.95 12.21 9.27 0.13 /
Suprema 集团
-Suprema ID 1,000.00 3.45 77.35 800 3.08 不适用
Inc.
向关联
美国飞锐 600.00 2.07 63 502.22 1.93 不适用
人销售
苏州国科美润
产品、
达医疗技术有 300.00 1.03 1.14 210.14 0.81 不适用
商品
限公司
国健海泰 300.00 1.03 0 0.88 0.003 不适用
小计 2200.00 7.58 141.49 1513.24 5.82 /
接受关 国健海泰 100.00 51.81 0 35.64 27.63 不适用
联人提
供的劳 小计 100.00 51.81 0 35.64 27.63 /
务
租赁- 美国飞锐 70.00 58 20 64.28 56 不适用
承租 小计 70.00 58 20 64.28 56 /
租赁- 国健海泰 30.00 100 7.1 26.49 100 不适用
出租 小计 30.00 100 7.1 26.49 100 /
郑耀、郑安民
为本公 600 12.76 12.76 600 12.76 不适用
及马敏
司提供
郑耀及郑安民 1100 23.40 23.40 1100 23.40 不适用
担保
郑耀、郑安民、 1000 21.28 21.28 1000 21.28 不适用
3
马敏及奥美克
医疗
郑安民 2000 42.56 42.56 2000 42.56
小计 4700 100 100 4700 100 /
为全资 郑耀、郑安民
1460 100 100 1460 100 不适用
子公司 及本公司
提供担
小计 1460 100 100 1460 100 /
保
合计 8630 / 180.8 7808.92 / /
二、关联方介绍和关联关系
对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：
（一）关联方的基本情况。
1. Suprema 集团-Suprema ID Inc.
企业名称 Suprema ID Inc. 性质 上市企业
法定代表人 Park BoGun 注册资本
主要股东 Suprema HQ 58.57%
住所 37, Sagimakgol-ro 62beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea
经营范围 1.计算机外围设备的制造和销售 2.计算机有线和无线通信设备
的制造 3.软件研发和制造 4.进出口业务 5.互联网信息和通信
业务 6.互联网信息家用电器的生产和销售业务 7.医疗设备生
产和销售业务 8.房地产租赁业务 9 信息和通讯建设业务 10.属
于上述各节的所有子公司
总资产 41,902,690,177 韩元 净资产 39,953 百万韩元
主营业务收入 8,238,566,072 韩元 净利润 480,261,082 韩元
2. 美国飞锐光谱有限公司
企业名称 Foreal Spectrum, Inc. 性质 有限公司
法定代表人 Baorui Gao 法定资本 980.5 万美元
主要股东 Anmin Zheng、Liang Zhou、Hanyao Chen
住所 2370 QUME DRIVE,SUIT A，SAN JOSE.CA 95131
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经营范围 光学器件研发
3. SiVal Instruments, Inc.
企业名称 SiVal Instruments, Inc. 性质 有限公司
法定代表人 Ping Wang 法定资本 10 万美元
主要股东 Ping Wang
住所 46734 FREMONT BLVD.,FREMONT，CA 94538
经营范围 电子商务、批发和零售
4. Chivalry Health Inc.
企业名称 Chivalry Health Inc 性质 有限公司
法定代表人 Wenxing Quan 法定资本 10 万美元
主要股东 Wenxing Quan
住所 3201 SKYWAY CT。FREMONT，CA 94539
经营范围 健康产品研发及咨询
5. 苏州国科美润达医疗技术有限公司
企业名称 苏州国科美润达医疗 性质 有限责任公司（自然
技术有限公司 人投资或控股）
法定代表人 XIAODONG XIANG 注册资本 2,250 万元
主要股东 肖韵、上海慧碧菁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海凯
利泰医疗器械贸易有限公司、深圳市泓锦文—医疗企业投资基
金合伙企业（有限合伙）
住所 苏州市朱家湾街 8 号(2 栋 B 座 1001 室、1002 室、1003 室、1004
室)
经营范围
II 类：6822-5 光学内窥镜及冷光源，6822-其他医用光学器
具、仪器及内窥镜设备的生产、销售自产产品；医疗器械和
仪器、外科仪器和器械、医用材料的技术开发、技术咨询、
5
技术转让,电子产品、机械产品的研发与销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：
货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准） 一般项目：第二类医疗器械销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6. 青岛国健海泰医疗科技有限公司
企业名称 青岛国健海泰医疗科 性质 其他有限责任公司
技有限公司
法定代表人 王昌东 注册资本 300 万元
主要股东 国健创亿（北京）医疗科技有限公司、青岛海泰新光科技股份
有限公司
住所 山东省青岛市崂山区科苑纬四路 100 号
经营范围 医疗科技、医疗设备科技领域内的技术开发、技术服务、技术
咨询，医疗技术咨询（不含诊疗），销售：医疗用品、医疗器
械（依据食药监部门核发许可证开展经营活动），医疗器械的
维修，机械设备租赁，医院管理（不含诊疗活动），计算机系
统集成服务，数据处理（数据处理中的银行中心，PUE 值在 1.4
以上的云计算数据中心除外），软件开发，承办展览展示活动，
智能化产品、计算机信息咨询，货物及技术进出口（法律行政
法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经
营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
总资产 2,185,729.35 净资产 1,406,591.61
主营业务收入 1,668,621.29 净利润 -1,026,622.54
（二）与上市公司的关联关系。说明具体的关联关系，该关联人符合《股票
上市规则》或《关联交易实施指引》第几条第几款规定的关联关系情形。
6
关联方名称 与本企业关系
Suprema 集团 其中 Suprema ID Inc.持有奥美克生物
信息 34.00%股权
美国飞锐光谱有限公司 郑安民为实际控制人
SiVal Instruments, Inc. 郑安民侄女 Xin Zheng 担任董事，因该
交易系由美国飞锐通过 SiVal
Instruments, Inc.间接向公司采购光
学产品，基于谨慎性原则，将该交 易
比照关联交易进行披露
苏州国科美润达医疗技术有限公司 报告期内曾担任公司董监高或及其关
系密切的家庭成员曾担任董事、高管的
公司
青岛国健海泰医疗科技有限公司 公司的联营企业
郑安民 公司股东、公司董事长
郑耀 公司股东实际控制人、公司总经理、公
司董事
马敏 公司股东、公司核心技术人员
奥美克 公司全资子公司
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履
约能力，前次同类关联交易执行情况良好，对公司结算的款项不会形成坏账。公
司及子公司将就 2021 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同
并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联销售的主要情况
关联销售产品主要包括：向 Suprema ID INC 销售的产品主要是指纹仪及指
纹仪配件；向美国飞锐销售产品主要是一些光学类元器件；向苏州国科美润达医
疗技术有限公司销售的产品主要是光源和适配器；向国健海泰销售的主要是一些
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硬镜的维修服务。产品的价格主要由公司根据产品的制造成本加上拟定利润系数
来确定，由双方自愿达成协议确定。主要采取由购买方直接下单的方式，在订单
合同中约定销售商品的名称、数量、金额，以及运输方式、 付款方式、结算方
式等信息。
（二）关联采购的主要情况
关联采购原材料主要包括：向 Suprema ID INC 采购的原材料主要是指纹仪
电路板芯片；向美国飞锐主要采购是镀膜机配件、块料等；以上采购物料均是公
司所必须的产品部件。产品价格均是市场公允定价，双方签订了相关采购定价协
议，主要采取由公司直接下单的方式，在订单合同中约定采购商品的名称、数量、
金额，以及运输方式、付款方式、结算方式等信息。
（三）关联方提供劳务的主要情况
本关联交易主要是由公司的联营企业青岛国健海泰医疗科技有限公司提供，
为公司提供国内销售渠道，开发国内市场。双方签订劳务合同定价系以市场价格
为标准
（四）关联租赁的主要情况
关联交易租赁中公司全资孙公司美国奥美克医疗有限公司向关联方美国飞
锐光谱租赁办公场地 6,500 平方英尺并以每季度金 31065.3 美元的价格支付租
金，定价系以当地租赁标准.
关联交易中公司向关联方青岛国健海泰医疗科技有限公司提供办公场所 605
平方米，共计租金 229,900 元，另外水费、电费、服务费也一并计入房租合同中，
其中水费按照水表技术，5.3 元/吨；电费按照单层电表度数据实结算，0.95 元/
度；服务费每平米 60 元/年，定价系以当地租赁标准.
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司按市场定价原则向关联方购买劳务和材料，属于正常和必要的交易行
为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证公司开展正常的
生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损
害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意
义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平
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交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期
及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等
方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会
因此类交易而对关联人形成依赖。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度日常关联交易预计事项已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的
独立意见，本次事项无需提交股东大会审议，符合相关的法律法规及交易所规则
的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关
联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影
响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司 2021
年度日常关联交易预计事项无异议。
六、上网公告附件
1.《青岛海泰新光科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2.《青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会
议相关事项的独立意见》；
3.《青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会
议相关事项的事前认可意见》；
4.《青岛海泰新光科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日
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