证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2021-015
青岛海泰新光科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
普通股股东人数 53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,963,326
普通股股东所持有表决权数量 32,963,326
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.8975
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.8975
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，由董事总经理郑耀先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书汪方华出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年年度报告全文及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,963,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,963,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,963,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《独立董事 2020 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,963,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,963,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,963,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于《修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,963,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于《续聘公司会计师事务所》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,963,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于《变更法定代表人身份证件》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,963,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,963,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于《青岛海泰 16,32 100.000 0 0.0000 0 0.0000
新光科技股份 3,326 0
有限公司 2020
年度利润分配
预案》的议案
7 关于《修改公司 16,32 100.000 0 0.0000 0 0.0000
经营范围、修订 3,326 0
<公司章程>并
办理工商登记》
的议案
8 关于《续聘公司 16,32 100.000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务所》 3,326 0
的议案
9 关于《变更法定 16,32 100.000 0 0.0000 0 0.0000
代表人身份证 3,326 0
件》的议案
10 关于《2021 年 16,32 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度董事、监事及 3,326 0
高级管理人员
薪酬标准》的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所
律师：肖佳佳、赵秋蝉
2、 律师见证结论意见：
青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法
规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日
报备文件
（一）青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
（二）北京观韬中茂（杭州）律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限公
司 2020 年年度股东大会的法律意见书；