证券代码：688677          证券简称：海泰新光           公告编号：2021-022



             青岛海泰新光科技股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
   青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2021 年 9 月 8 日 11:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开，会议通知于 2021 年 8 月 28 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会
监事 3 人。会议由公司监事长郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
   经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
   （一）通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议
案》

    鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》及
公司章程的规定，监事会提名郑今兰女士、王洵轶女士继续为公司第三届监事会
非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 9 月 25
日止，郑今兰女士、王洵轶女士将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第三届监事会。

    郑今兰女士、王洵轶女士不属于失信联合惩戒对象。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司监事会
                   2021 年 9 月 9 日