证券代码：688677          证券简称：海泰新光           公告编号：2021-028



              青岛海泰新光科技股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
   青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2021 年 10 月 15 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开，会议通知于 2021 年 9 月 30 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会董
事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
   经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）《关于选举郑安民先生继续为第三届董事会董事长的议案》
    鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，董事会选举郑安民先生继续担任公司第三届董事会董事长，
任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）《关于续聘郑耀先生为公司总经理的议案》
    鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，继续促进公司生产经营的有序、快
速发展，续聘董事郑耀先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董
事会任期届满为止。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于续聘汪方华先生为公司财务总监的议案》;

    鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，聘任汪方华为公司财务总监，
任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）《关于续聘汪方华先生为公司董事会秘书的议案》；

    鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘汪方华先生为公司董事
会秘书，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）《关于续聘汪方华先生为公司副总经理的议案》；

    鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘汪方华先生为公司副总
经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）《关于续聘辜长明先生为公司副总经理的议案》；

    鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘辜长明先生为公司副总
经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）《关于续聘王昌东先生为公司副总经理的议案》；

    鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘王昌东先生为公司副总
经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）《关于选举公司董事会战略委员会成员的议案》；

    鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司董事会决定由郑安民担
任公司董事会战略委员会主任委员（召集人），成员为张自力、郑耀。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》；

    鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司董事会决定由黄杰刚担
任公司董事会审计委员会主任委员（召集人），成员为崔军、李忠强。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）《关于选举公司董事会提名委员会成员的议案》；

    鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司董事会决定由崔军担任
公司董事会提名委员会主任委员（召集人），成员为张自力、蒋永祥。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一）《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

    鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司董事会决定由张自力担
任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），成员为黄杰刚、郑耀。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                     青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 16 日