证券代码：688677          证券简称：海泰新光           公告编号：2021-029



              青岛海泰新光科技股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
   青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2021 年 10 月 15 日 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开，会议通知于 2021 年 9 月 30 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会
监事 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
   经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
   （一）《关于选举郑今兰女士为第三届监事会主席的议案》
    鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的
规定，监事会选举郑今兰女士担任公司第三届监事会主席，任期自本决议通过之
日起，至本届监事会任期届满为止。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。


                                     青岛海泰新光科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 10 月 16 日