证券代码：688677           证券简称：海泰新光     公告编号：2022-026


                青岛海泰新光科技股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         38

普通股股东人数                                                        38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         52,764,019
普通股股东所持有表决权数量                                  52,764,019
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               60.6622
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          60.6622


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书汪方华出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年年度报告全文及其摘要》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  52,764,019 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  52,764,019 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               52,764,019 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



4、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
       股东类型                                    比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               52,764,019 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



5、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
       股东类型                                    比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               52,764,019 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



6、 议案名称：《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
       股东类型                                    比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               52,764,019 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



7、 议案名称：《关于续聘公司会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型               同意             反对            弃权
                                                        比例           比例
                           票数      比例（%） 票数             票数
                                                        （%）          （%）
普通股                   52,764,019 100.0000        0 0.0000         0 0.0000



8、 议案名称：《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对             弃权
        股东类型                                       比例             比例
                           票数      比例（%） 票数             票数
                                                       （%）            （%）
普通股                   52,764,019 100.0000        0 0.0000         0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5        《青岛海泰新      9,956 100.000      0 0.0000       0     0.0000
         光科技股份有       ,019       0
         限公司 2021 年
         度利润分配方
         案》
7        《关于续聘公      9,956 100.000        0     0.0000     0     0.0000
         司会计师事务       ,019       0
         所的议案》
8        《关于 2022 年    9,956 100.000        0     0.0000     0     0.0000
         度董事、监事及     ,019       0
         高级管理人员
         薪酬标准的议
         案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所

   律师：甘为民、肖佳佳、钱骏

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集
人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                   青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 17 日