证券代码：688677           证券简称：海泰新光      公告编号：2022-056

                青岛海泰新光科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         38,411,132
普通股股东所持有表决权数量                                  38,411,132
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               44.1609
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          44.1609


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书汪方华出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  38,411,132 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  38,411,132 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                 38,411,132 100.0000          0 0.0000        0 0.0000


4、 议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                 38,411,132 100.0000          0 0.0000        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《 关 于 公 司   6,676 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          <2022 年限制性    ,132       0
          股票激励计划
          （草案）>及其
          摘要的议案》
2         《 关 于 公 司   6,676 100.000        0   0.0000      0     0.0000
          <2022 年 限 制    ,132       0
          性股票激励计
          划实施考核管
          理办法>的议
          案》
3         《关于提请股     6,676 100.000        0   0.0000      0     0.0000
          东大会授权董      ,132       0
          事会办理公司
          2022 年限制性
          股票激励计划
          有关事项的议
          案》
4         《关于投保董     6,676 100.000        0   0.0000      0     0.0000
          事、监事及高级    ,132       0
          管理人员等人
       员责任保险的
       议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所

   律师：肖佳佳、钱骏、黄伟祥

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集
人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                    青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 14 日


       报备文件

   （一）《青岛海泰新光科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
   （二）《北京观韬中茂（杭州）律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限
   公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》