青岛海泰新光科技股份有限公司
         独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的
                                独立意见


    根据《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，我们
作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第三
届董事会第八次会议的议案进行了认真审议，对需要独立董事发表独立意见的相
关议案发表独立意见如下：
       一、对《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
    1、根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年
限制性股票激励计划的授予日为 2022 年 9 月 23 日，该授予日符合《上市公司股
权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予
日的相关规定。
    2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性
文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格。
    3、公司本次授予限制性股票的激励对象，均符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励
计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对
象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，
其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公
司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上所述，我们一致同意本次激励计划的授予日为 2022 年 9 月 23 日，以
42.87 元/股的授予价格向 123 名激励对象授予 127.00 万股限制性股票。



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