证券代码：688677          证券简称：海泰新光          公告编号：2022-065



              青岛海泰新光科技股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于2022年9月23上午10:00在公司会议室召开，会议通知已于2022年9月16日
以邮件方式送达。公司监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事会主席郑今
兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议开情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    监事会认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司确定本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关
规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2022 年 9 月 23 日，并同意
以 42.87 元/股的授予价格向 123 名激励对象授予 127.00 万股限制性股票。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《青岛海泰新光科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公
告编号：2022-066）。


    特此公告。


                                   青岛海泰新光科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 9 月 24 日