证券代码：688677           证券简称：海泰新光          公告编号：2023-010



                青岛海泰新光科技股份有限公司
              第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2023 年 3 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开，会议通知于 2023 年 3 月 15 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会监
事 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
   经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的
   议案》；

    经审议，公司使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理，可以提
高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，
不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，
符合相关法律法规的要求。

    综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自
有资金及额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现
金管理。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年日常关联交易情况的议案》；

    详情见《关于预计公司 2023 年日常关联交易情况的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



                                 青岛海泰新光科技股份有限公司监事会
                                                   2023 年 3 月 22 日