证券代码：688680             证券简称：海优新材    公告编号：2021-007

                上海海优威新材料股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1
幢 A 楼 909 室，公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         39,930,024
普通股股东所持有表决权数量                                  39,930,024
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               47.5244
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          47.5244


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》等的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，现场结合通讯出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯出席 3 人；
3、董事长、董事会秘书李晓昱出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
   会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  39,929,324 99.9982          700 0.0018        0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于使用部分     253,7 99.7248    700 0.2752%      0       0
         超募资金永久        00       %
         补充流动资金
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

   律师：张骐、薛洁琼

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，贵公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果
合法、有效。


   特此公告。


                                  上海海优威新材料股份有限公司董事会
                                                     2021 年 2 月 20 日