证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2021-033
上海海优威新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1
幢 A 楼 909 室，公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,500,099
普通股股东所持有表决权数量 46,500,099
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.3440
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.3440
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长李晓昱女士主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事长、董事会秘书李晓昱出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,500,099 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,500,099 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,500,099 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,500,099 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2020 年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,500,099 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,500,099 0 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,500,099 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,500,099 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,500,099 100 0 0 0 0
10、议案名称：关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,500,099 0 0 0 0 0
11、议案名称：关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,791,593 100 0 0 0 0
12、议案名称：关于公司实际控制人为公司申请综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,556,299 100 0 0 0 0
13、议案名称：关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,735,393 100 0 0 0 0
14、议案名称：关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,735,393 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 关于公司 2020 10,013,115 100 0 0 0 0
年度利润分配
预案的议案
7 关于公司 2021 10,013,115 100 0 0 0 0
年度董事薪酬
的议案
8 关于公司续聘 10,013,115 100 0 0 0 0
2021 年度会计
师事务所的议
案
9 关于公司 2021 10,013,115 100 0 0 0 0
年度监事薪酬
方案的议案
10 关于公司向银 10,013,115 100 0 0 0 0
行申请 2021 年
度综合授信额
度的议案
11 关于预计公司 6,824,475 100 0 0 0 0
2021 年日常性
关联交易的议
案
12 关于公司实际 6,824,475 100 0 0 0 0
控制人为公司
申请综合授信
提供担保的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会议案 11、12 关联股东李民、李晓昱、上海海优威投资有限公司、
上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
3、本次股东大会议案 11、13、14 关联股东齐明回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：张骐、薛洁琼
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有
效。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日