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公司公告

海优新材:2020年年度股东大会决议公告2021-05-20  

                        证券代码:688680             证券简称:海优新材    公告编号:2021-033


                上海海优威新材料股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1

幢 A 楼 909 室,公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         46,500,099
普通股股东所持有表决权数量                                  46,500,099

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               55.3440
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          55.3440


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集、董事长李晓昱女士主持,会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事长、董事会秘书李晓昱出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次
   会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对               弃权
       股东类型                      比例            比例                  比例
                           票数              票数               票数
                                     (%)           (%)                 (%)
普通股                  46,500,099     100       0          0          0       0


2、 议案名称:关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对               弃权
       股东类型                      比例            比例                  比例
                           票数              票数               票数
                                     (%)           (%)                 (%)
普通股                  46,500,099     100       0          0          0       0


3、 议案名称:关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意              反对               弃权
       股东类型
                           票数     比例     票数    比例       票数     比例
                                   (%)             (%)              (%)
普通股               46,500,099      100         0       0          0       0


4、 议案名称:关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对             弃权
     股东类型                      比例            比例                 比例
                        票数               票数              票数
                                   (%)           (%)                (%)
普通股               46,500,099      100         0       0          0       0


5、 议案名称:关于公司 2020 年财务决算报告的议案

    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对             弃权
     股东类型                      比例            比例                 比例
                        票数               票数              票数
                                   (%)           (%)                (%)
普通股               46,500,099      100         0       0          0       0


6、 议案名称:关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
    审议结果:通过

    表决情况:
                            同意               反对             弃权
     股东类型                      比例            比例                 比例
                        票数               票数              票数
                                   (%)           (%)                (%)
普通股               46,500,099        0         0       0          0       0


7、 议案名称:关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对             弃权
     股东类型                      比例            比例                 比例
                        票数               票数              票数
                                   (%)           (%)                (%)
普通股               46,500,099      100         0       0          0       0
8、 议案名称:关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对            弃权
     股东类型                      比例            比例               比例
                        票数               票数            票数
                                   (%)           (%)              (%)
普通股               46,500,099      100       0       0          0       0


9、 议案名称:关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对            弃权
     股东类型                      比例            比例               比例
                        票数               票数            票数
                                   (%)           (%)              (%)
普通股               46,500,099      100       0       0          0       0


10、议案名称:关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案

    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对            弃权
     股东类型                      比例            比例               比例
                        票数               票数            票数
                                   (%)           (%)              (%)
普通股               46,500,099        0       0       0          0       0



11、议案名称:关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对            弃权
     股东类型                      比例            比例               比例
                        票数               票数            票数
                                   (%)           (%)              (%)
普通股               10,791,593      100       0       0          0       0


12、议案名称:关于公司实际控制人为公司申请综合授信提供担保的议案

    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                     反对              弃权
       股东类型                      比例                比例                    比例
                         票数                    票数             票数
                                     (%)               (%)                   (%)
普通股                14,556,299          100         0       0          0           0


13、议案名称:关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
    审议结果:通过

    表决情况:
                            同意                     反对              弃权
       股东类型                      比例                比例                    比例
                         票数                    票数             票数
                                     (%)               (%)                   (%)
普通股                42,735,393          100         0       0          0           0


14、议案名称:关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                     反对              弃权
       股东类型                      比例                比例                    比例
                         票数                    票数             票数
                                     (%)               (%)                   (%)
普通股                42,735,393          100         0       0          0           0


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                   反对           弃权
议案
           议案名称                          比例             比例           比例
序号                        票数                      票数           票数
                                             (%)            (%)        (%)
6        关于公司 2020     10,013,115          100        0        0     0       0
         年度利润分配
         预案的议案
7        关于公司 2021     10,013,115           100       0       0          0       0
         年度董事薪酬
         的议案
8        关于公司续聘      10,013,115           100       0       0          0       0
         2021 年度会计
         师事务所的议
         案
9        关于公司 2021     10,013,115           100       0       0          0       0
        年度监事薪酬
        方案的议案
10      关于公司向银      10,013,115     100       0      0      0     0
        行申请 2021 年
        度综合授信额
        度的议案
11      关于预计公司        6,824,475    100       0      0      0     0
        2021 年日常性
        关联交易的议
        案
12      关于公司实际        6,824,475    100       0      0      0     0
        控制人为公司
        申请综合授信
        提供担保的议
        案


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会议案 11、12 关联股东李民、李晓昱、上海海优威投资有限公司、
上海海优威新投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
3、本次股东大会议案 11、13、14 关联股东齐明回避表决。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

     律师:张骐、薛洁琼

2、 律师见证结论意见:

     本所律师认为,公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有
效。


     特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
                  2021 年 5 月 20 日