证券代码：688680          证券简称：海优新材       公告编号：2021-049



              上海海优威新材料股份有限公司
 关于第三届监事会第十一次会议决议公告的更正公
                                   告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《第三届监事会第十一次会议决议公告》
（公告编号：2021-044）。因工作人员疏忽，现对内容更正如下：


更正前


                   上海海优威新材料股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议


   上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2021 年 9 月 9 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议由公司监事会主席黄书斌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议，本次大会表决
通过如下决议：


    一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。



更正后
              上海海优威新材料股份有限公司
            第三届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2021 年 9 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于
2021 年 9 月 9 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。
    会议由监事会主席黄书斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次将募集资金临时补充流动资金，符合相关法律法规的
规定，不存在变相改变募集资金投向的行为，有利于满足公司日常经营对流动资
金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股
东的利益。同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币
2.1 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-047）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。




由于我们工作疏忽给投资者带来的不便，深表歉意！
特此公告。


                               上海海优威新材料股份有限公司监事会
                                                 2021 年 9 月 10 日