证券代码：688680                  证券简称：海优新材               公告编号：2021-066


         上海海优威新材料股份有限公司
 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论
         证分析报告修订情况说明的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 11 月 10
日、2021 年 11 月 26 日召开了第三届董事会第十六次会议、2021 年第四次临时股
东大会，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

     公司对 2021 年第三季度报告进行了更正，公司于 2021 年 11 月 30 日召开第
三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》，对公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的论证分析报告中涉及的 2021 年第三季度数据进行了修订，现就
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案修订涉及的主要内容说明如下：
  预案章节           章节内容                              主要修订内容
                本次发行方式的可
第四节                                修订 2021 年 9 月末资产负债率指标
                行性

     《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
论 证 分 析 报 告 （ 修 订 稿 ）》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

     特此公告。



                                                        上海海优威新材料股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                      2021 年 12 月 1 日