证券代码：688680           证券简称：海优新材          公告编号：2022-001




              上海海优威新材料股份有限公司
           第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于会前以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，会议由董事长李晓昱女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》有关规定，会议决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》
    为满足公司发展规划需要，公司第一期员工持股计划为公司未来引进合适的
人才以及激励其他需要激励的员工预留了 372.4 万份份额未进行分配。按照公司
第一期员工持股计划的相关规定以及对参与对象的要求，公司第一期员工持股计
划管理委员会确定将本员工持股计划预留份额 372.4 万份分配给不超过 160 名参
与对象。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海海优威新材料股份有限公司关于第一期员工持股计划实施进展暨预留份额分
配的公告》（公告编号：2022-003）。
    公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关
事项的独立意见》。
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表决结果：关联董事王怀举回避表决，8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




                                  上海海优威新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日




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