证券代码：688680            证券简称：海优新材           公告编号：2022-005




              上海海优威新材料股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2022 年 1 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于会前以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，会议由董事长李晓昱女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》有关规定，会议决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

   （二）审议通过《关于与泰州海能新能源集团有限公司拟签署光伏封装材料扩产项
   目投资协议书的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    特此公告。


                                         上海海优威新材料股份有限公司董事会
                                                           2022 年 1 月 19 日
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