证券代码：688680          证券简称：海优新材         公告编号：2022-007



              上海海优威新材料股份有限公司
 关于与泰州海能新能源集团有限公司拟签署光伏封
            装材料扩产项目投资协议书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：
   投资标的名称：光伏封装材料扩产项目

   投资金额：本项目总投资约为人民币 2 亿元，公司拟通过自有及自筹资金投

   资。

   项目建设周期：本投资协议签订后 9 个月内投产。

   特别风险提示：

     1、审批风险：本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、

环评审批等前置审批工作，审批结果存在一定不确定性。

     2、财务风险：上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统

筹资金安排，确保项目顺利实施。

     3、市场风险：由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于

预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达

不到预期效益的风险。

     4、其他风险：本协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等而导

                                   1
致协议修改、 解除和终止的风险。


   一、对外投资概况

    2022 年 1 月 18 日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与泰州海能新能源集团

有限公司拟签署光伏封装材料扩产项目投资协议书的议案》，同意公司全资子公

司泰州海优威应用材料有限公司（以下简称“泰州海优威”或“乙方”）与泰州

海能新能源集团有限公司（以下简称“泰州海能”或“甲方”）签署《光伏封装

材料扩产项目投资协议书》（以下简称“本协议”），计划项目总投资约为人民币

2 亿元，公司拟通过自有资金或自筹资金的方式解决。

    根据《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本

事项已经公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。

    本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。


   二、拟签署协议对方的基本情况

   对方名称：泰州海能新能源集团有限公司

   成立时间：2020 年 9 月 7 日

   注册资金：人民币 300000 万元

   注册地址：泰州市海陵区龙园路 201 号会展中心一楼 A 区

   法定代表人：周维民

   经营范围：各类工程建设活；技术进出口；进出口代理；货物进出口、新兴

能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推


                                   2
广；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；金属制品销售；金属材料

销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；机械零件、零部件销售；建筑材料

销售；摩托车及零配件零售；汽车零配件零售；电池销售；电气设备销售；自有

资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；资产评估；

商务代理代办服务；房屋拆迁服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；工程管

理服务；软件开发；物业管理；非居住房地产租赁

   实控人：泰州市海陵区人民政府国有资产监督管理办公室

   公司及泰州海优威与泰州海能不存在关联关系。


   三、拟签署协议的主要内容

   （一）协议主体

    甲方：泰州海能新能源集团有限公司

    乙方：泰州海优威应用材料有限公司

   （二）主要内容

    1、项目名称：光伏封装材料扩产项目（以下简称“项目”）。

    2、项目公司：泰州海优威应用材料有限公司

    3、项目规模：该项目总投资约为人民币 2 亿元，公司拟通过自有资金及自

筹资金的方式解决。

    4、项目用房：本项目拟在泰州市新能源产业园区九龙镇姚家路光伏科技产

业园东区 2 号楼租赁厂房约 16500 平方米（具体面积以实际测量为准）。

    5、项目投资内容：项目按期达产后，光伏封装胶膜年产能配套 5-10GW 光伏

组件。

    6、项目建设周期：在本协议签订后 9 个月内投产。

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    7、甲方的权利与义务

    1）甲方有权对乙方投资项目的合法性、真实性进行调查。

    2）甲方有权监督、督促乙方资金到位、开工建设及建设进度等乙方义务的

履行状况。

    3）甲方负责与乙方协商拟定厂房租赁协议，并在协议签订后 30 天内交付乙

方使用。

    4）甲方为乙方提供“一站式”服务，协助乙方办理项目立项、注册、环评、

消防等相关手续。甲方负责将电、气、水安装在厂房内，符合乙方生产、生活需

求，并承担费用，项目运营过程中的相关费用由乙方承担。

    5）因厂房现有消防设施不能满足生产需要，需要升级。厂房外部消防设施

（消防水泵、消防水池、消防管路、消防控制系统等）由甲方负责实施改造，厂

房内部消防设施（消防管路、消火栓、烟感报警系统等）由乙方负责实施改造。


    8、乙方的权利与义务

    1）乙方保证第一条中关于乙方项目投资内容的信息是真实的，没有虚假描

述。

    2）乙方项目应符合国家产业政策、市场准入标准以及节能、环保、安全等

规定，其投资强度、亩均税收等各项指标应符合甲方的规定。

    3）乙方所有设备需在本协议签订后 9 个月内安装到位并实际投产。如确因

不可抗原因导致不能按期达产，乙方应提前 30 天向甲方提供书面说明，并提交

书面延期申请，由甲方根据具体情况确定延期期限。

       9、违约责任

    本协议签订生效后，甲乙双方严格按照本协议履行。双方有一方不能全面履

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行本协议的相关约定，守约方可书面催告对方在 15 天内履行，逾期则守约方有

权要求对方赔偿相关损失，并有权终止本协议。

    10、协议生效

    本协议经双方代表签字盖章后生效。


    四、对上市公司的影响

    拟投资的光伏封装材料扩产项目达产后将形成配套 5-10GW 光伏组件的年产

能，将对该区域周边组件厂提供配套服务便利，提升公司整体产能将对公司未来

经营业绩、市场拓展、品牌影响力提升等产生积极的影响。上述协议的履行对公

司业务独立性不构成影响，公司主要业务不因以上协议的履行而对相对方产生依

赖性。


    五、 风险分析

    1、审批风险：本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、

环评审批等前置审批工作，审批结果存在一定不确定性。

    2、财务风险：上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统

筹资金安排，确保项目顺利实施。

    3、市场风险：由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于

预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达

不到预期效益的风险。

    4、其他风险：本协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等而导

致协议修改、 解除和终止的风险。

    特此公告。


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    上海海优威新材料股份有限公司董事会

                      2022 年 1 月 19 日




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