证券代码：688680              证券简称：海优新材          公告编号：2022-015




                   上海海优威新材料股份有限公司
  关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情
                             况说明的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 11 月
10 日、2021 年 11 月 26 日召开了第三届董事会第十六次会议、2021 年第四次临
时股东大会，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议
案。

      公司对 2021 年三季度报告进行了更正，公司于 2021 年 11 月 30 日召开第
三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案（修订稿）的议案》，对公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案中涉及的 2021 年三季度数据进行了修订。

      为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，
公司于 2022 年 2 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六
次会议，会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二
次修订稿）的议案》，对公司向不特定对象发行可转换公司债券预案中涉及发行
规模和募集资金用途的内容进行了修订，现就公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案修订涉及的主要内容说明如下：
序号       预案章节          章节内容                   主要修订内容
                                            “五、……尚待公司股东大会审议及上
                                            海证券交易所发行上市审核并报经中国
  1     公司声明      声明                  证监会注册。”修订为“五、……尚待
                                            上海证券交易所发行上市审核并报经中
                                            国证监会注册”


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序号      预案章节           章节内容                       主要修订内容
                                                 修订了本次拟发行可转换公司债券募集
  2     重要内容提示   重要内容提示
                                                 资金总额及募集资金用途
                                                 修订了本次拟发行可转换公司债券募集
                       （二）发行规模
        二、本次发行                             资金总额
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        概况           （十七）本次募集资金      修订了本次拟发行可转换公司债券募集
                       用途及实施方式            资金总额及募集资金用途
        四、本次发行
                                                 修订了本次拟发行可转换公司债券募集
  4     可转债的募集   本次募集资金用途
                                                 资金总额及募集资金用途
        资金用途

      《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（ 二 次 修 订 稿 ）》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

      特此公告。



                                              上海海优威新材料股份有限公司董事会
                                                                2022 年 2 月 9 日




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