证券代码：688680          证券简称：海优新材        公告编号：2022- 017

               上海海优威新材料股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公
                                  告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 2 月 22 日

3. 股东大会股权登记日：

    股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
       A股             688680      海优新材            2022/2/14



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：李民

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 1 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
23.83%股份的股东李民，在 2022 年 2 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    李民作为公司控股股东，提请公司董事会将《关于公司第二期员工持股计划
（草案）及其摘要的议案》（新）、《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议
案》（新）在董事会审议通过后，作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东
大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 19 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 2 月 22 日     14 点 00 分
    召开地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2022 年 2 月 22 日
    网络投票结束时间：2022 年 2 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东

非累积投票议案
1      关于对全资子公司增资的议案                             √
2      关于与泰州海能新能源集团有限公司拟签署光               √
       伏封装材料扩产项目投资协议书的议案
3      关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘                  √
       要的议案（新）
4      关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案                  √
       （新）


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案 1、2 己经公司第三届董事会第十九次会议审
议通过，议案 3、4 已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，相关公告己
分别于 2022 年 1 月 19 日和 2022 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
予以披露。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：否


3、 对中小投资者单独计票的议案：否


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、4
    应回避表决的关联股东名称：齐明


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：否




    特此公告。



                                       上海海优威新材料股份有限公司董事会
                                                            2022 年 2 月 10 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
上海海优威新材料股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 22 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


   序号              非累积投票议案名称             同意     反对     弃权
       1      关于对全资子公司增资的议案
       2      关于与泰州海能新能源集团有限
              公司拟签署光伏封装材料扩产项
              目投资协议书的议案

       3      关于公司第二期员工持股计划（草
              案）及其摘要的议案（新）
       4      关于公司第二期员工持股计划管
              理办法的议案（新）


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年   月   日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。