证券代码：688680           证券简称：海优新材      公告编号：2022-019

                上海海优威新材料股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1
幢 A 楼 909 室公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         39,760,090
普通股股东所持有表决权数量                                  39,760,090
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              47.3222%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         47.3222%


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长、董事会秘书李晓昱女士主持，以现场
投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料
股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理
制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事长、董事会秘书李晓昱出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于对全资子公司增资的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  39,760,090 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于与泰州海能新能源集团有限公司拟签署光伏封装材料扩产项
目投资协议书的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  39,760,090 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  35,995,384 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



4、 议案名称：关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  35,995,384 100.0000       0 0.0000       0 0.0000




（二）    关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 为普通决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表
决权总数的二分之一以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

   律师：张骐、薛洁琼

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，贵公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果
合法、有效。


   特此公告。
                              上海海优威新材料股份有限公司董事会
                                                 2022 年 2 月 23 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。