证券代码：688680          证券简称：海优新材         公告编号：2022-022



              上海海优威新材料股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于
会前通过通讯方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    会议由监事会主席黄书斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    监事会认为：公司本次使用 22,300.00 万元超募资金永久补充流动资金，有
利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集
资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序
符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用
22,300.00 万元超募资金永久补充流动资金。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海海优威新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2022-024）。
    特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司监事会
                  2022 年 2 月 26 日