证券代码：688680           证券简称：海优新材          公告编号：2022-021




              上海海优威新材料股份有限公司
         第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于会前以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名，会议由董事长李晓昱女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海海优威新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了同
意的核查意见。
    （二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海海优威新材料股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了同
                                    1
意的核对意见。

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
   特此公告。


                                      上海海优威新材料股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 26 日




                                  2