证券代码：688680           证券简称：海优新材         公告编号：2022-116
转债代码：118008           转债简称：海优转债



                上海海优威新材料股份有限公司
            第三届监事会第二十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
五次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于会前通过通讯方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。
    会议由监事会主席黄书斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。


   二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《上海海优威新材料股份有限 2022 年第三季度报告》。

    特此公告。
                                      上海海优威新材料股份有限公司监事会
                                                        2022 年 10 月 29 日