证券代码：688681           证券简称：科汇股份           公告编号：2021-006




               山东科汇电力自动化股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议于 2021 年 6 月 28 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召
开。本次会议的通知于 2021 年 6 月 17 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达

全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主
席王相安主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部

分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则使用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》、
《公司章程》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有
与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，


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不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，
符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金
回报。

       综上，监事会同意公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

       具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东

科汇电力自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-001）。

       本议案无需提交股东大会审议。

       （二）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

       公司监事会认为：根据公司本次公开发行股票的实际募集净额，结合公司募
投项目的情况，公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整事项履行了
必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引

第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规
范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定，不影响募
集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。

       综上，监事会同意公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的

议案》。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

       具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东

科汇电力自动化股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

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的公告》（公告编号：2021-002）。

    本议案无需提交股东大会审议。




    特此公告。



                                   山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

                                                       2021 年 6 月 29 日




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