| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-07-02
|
关于股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688681_20240702_WLN4.pdf
|
|
|
2024-06-29
|
第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688681_20240629_FCOQ.pdf
|
|
|
2024-06-29
|
关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688681_20240629_TH9F.pdf
|
|
|
2024-06-29
|
关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688681_20240629_2I16.pdf
|
|
|
2024-06-29
|
关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688681_20240629_AS26.pdf
|
|
|
2024-06-29
|
山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688681_20240629_9PMA.pdf
|
|
|
2024-06-29
|
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688681_20240629_H5HF.pdf
|
|
|
2024-06-29
|
第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688681_20240629_12L3.pdf
|
|
|
2024-06-29
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2024-06-27
|
拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-08
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本1%暨股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688681_20240608_Z8IO.pdf
|
|
|
2024-06-07
|
首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
山东科汇电力自动化股份有限公司本次股票上市流通总数为37,678,315股；上市流通日期为2024年6月17日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688681_20240607_2H08.pdf
|
|
|
2024-06-04
|
关于股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688681_20240604_UP0X.pdf
|
|
|
2024-05-30
|
2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/688681_20240530_ENXX.pdf
|
|
|
2024-05-30
|
2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-30
|
2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-30
|
2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-06-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-30
|
关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 |
上交所公告，分配方案,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/688681_20240530_XVTH.pdf
|
|
|
2024-05-18
|
山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688681_20240518_3LNU.pdf
|
|
|
2024-05-17
|
2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688681_20240517_U0NX.pdf
|
|
|
2024-05-07
|
关于股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688681_20240507_APMN.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688681_20240430_1WZ1.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
关于完成以自有资金置换募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688681_20240430_1PT6.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688681_20240430_ESZA.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688681_20240426_SCYH.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年财务决算报告的议案》
4 《关于公司2024年财务预算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
7 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
8 《关于2023年度关联交易确认和2024年度关联交易预告的议案》
9 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
11 《关于会计师事务所选聘管理办法的议案》
12 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 |
|
|
2024-04-26
|
关于预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688681_20240426_Y6HT.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688681_20240426_1AJQ.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688681_20240426_C6AM.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688681_20240426_DS60.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
科汇股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688681_20240426_S79B.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688681_20240426_1C7P.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688681_20240426_S9OK.pdf
|
|
| | | |
