证券代码：688681           证券简称：科汇股份           公告编号：2021-003




               山东科汇电力自动化股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变
                            更登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     重要内容提示:
    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 28
日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型
及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号）核准，并经上海证券交
易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 A 股股票。本次发行股票共计
26,170,000 股（每股面值人民币 1 元）。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资报告，确认公司首次公开发行股票完
成后，公司注册资本由 78,500,000.00 元变更为 104,670,000.00 元，公司股份总数
由 78,500,000 股变更为 104,670,000 股。公司已完成本次发行并于 2021 年 6 月
16 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自
然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（已上市）”（最终以工商登记机关核
准的内容为准）。

二、修订公司章程
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规
范性文件的规定，以及公司于 2020 年 6 月 5 日召开的 2020 年第三次临时股东大


                                     1
会审议通过的《关于制定<公司章程（草案）>的议案》，为进一步完善公司治理
结构，更好的促进公司规范运作，结合公司的实际情况，现拟将《山东科汇电力
自动化股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”名称变更
为《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并拟
对《公司章程》进行修改。具体修订内容与《公司章程（草案）》原条款对比情
况如下：

序号                 修订前                              修订后

        第三条    公司于【】年【】月【】   第三条    公司于 2021 年 4 月 27 日
        日经上海证券交易所审核并经中国     经上海证券交易所审核并经中国证
        证券监督管理委员会（以下简称“中   券监督管理委员会（以下简称“中
  1     国证监会”）注册同意，首次向社会   国证监会”）注册同意，首次向社会
        公众发行人民币普通股【】万股，     公众发行人民币普通股 2,617.00 万
        于【】年【】月【】日在上海证券     股，于 2021 年 6 月 16 日在上海证
        交易所上市。                       券交易所上市。

  2     第六条   公司注册资本为人民币【】 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
        万元。                            10,467.00 万元。

        第十九条                           第十九条
        【】年【】月【】日，经上海证券     2021 年 4 月 27 日，经上海证券交易
  3     交易所审核并经中国证券监督管理     所审核并经中国证券监督管理委员
        委员会注册同意，公司首次向社会     会注册同意，公司首次向社会公开
        公开发行股票时，经批准发行后的     发行股票时，经批准发行后的普通
        普通股总数为【】万股。             股总数为 10,467.00 万股。

  4     第二十条 公司股份总数为【】万 第 二 十 条   公司股份总数为
        股，全部为普通股。            10,467.00 万股，全部为普通股。

        第二百条 本章程自公司股东大会
  5                                    第二百条 本章程自公司股东大会
        审议通过且公司首次公开发行股票
                                       审议通过后生效。
        并在科创板上市完成后生效。


      除上述修订外，其他条款不变。

三、相关授权事项
      根据公司于 2021 年 3 月 31 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行 A 股股票及上市事宜的议案》，股
东大会已同意授权公司董事会对《山东科汇电力自动化股份有限公司章程（草
案）》中的相关条款进行必要的修改和补充，并由董事会授权公司相关职能部门

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向工商登记机关办理公司类型和注册资本的变更以及《公司章程》的备案等相关
手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。


    特此公告。




                                 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

                                                      2021 年 6 月 29 日




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