山东科汇电力自动化股份有限公司               2021 年第一次临时股东大会会议资料


证券代码：688681                              证券简称：科汇股份




           山东科汇电力自动化股份有限公司
         2021 年第一次临时股东大会会议资料




                                 二零二一年七月
山东科汇电力自动化股份有限公司           2021 年第一次临时股东大会会议资料


                  山东科汇电力自动化股份有限公司

             2021 年第一次临时股东大会会议资料目录



山东科汇电力自动化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知..... 2

山东科汇电力自动化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程..... 6

议案一：关于独立董事辞职及补选独立董事的议案........................ 8




                                   1
山东科汇电力自动化股份有限公司       2021 年第一次临时股东大会会议资料


                  山东科汇电力自动化股份有限公司

                2021 年第一次临时股东大会会议须知



     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序

及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山东科汇电

力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山

东科汇电力自动化股份有限公司股东大会议事规则》等相关规

定，特制定山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公

司”）2021 年第一次临时股东大会会议须知：

     一、疫情防控期间，公司建议股东、股东代理人及其他出

席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的

股东、股东代理人及其他出席者，请确保本人体温正常、无呼

吸道不适等症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，会议当日

公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温检测、查验绿

码、7 日有效的核酸检测证明或疫苗接种证明，并进行信息登

记，请予配合。

     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会

股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股

东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事

                                 2
山东科汇电力自动化股份有限公司       2021 年第一次临时股东大会会议资料


会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

     三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟

到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份

证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权

委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始

后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表

决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表

决。

     四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

     五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质

询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会要认真

履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合

法利益，不得干扰股东大会的正常秩序。

     六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议

程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同

时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指

定发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的

议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

     七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人

的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决

时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反
                                 3
山东科汇电力自动化股份有限公司       2021 年第一次临时股东大会会议资料


上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

     八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股

东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损

害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有

权拒绝回答。

     九、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东及股东

代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股

份享有一票表决权。

     十、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应

当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错

填、自己无法辨认的表决权、未投的票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。填写完毕由大会工

作人员同一收票。

     十一、股东大会对议案进行表决前，将推荐两名股东代

表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票。审议事项

与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监

票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监

事代表共同负责计票、监票，现场表决结果由主持人宣布。

     十二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方

式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决

议公告。
                                 4
山东科汇电力自动化股份有限公司       2021 年第一次临时股东大会会议资料


     十三、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现

场见证并出具法律意见书。

     十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意

走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对

于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工

作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

     十五、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承

担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参

加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

     十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请

参见公司于 2021 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站的

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-007》。




                                 5
山东科汇电力自动化股份有限公司               2021 年第一次临时股东大会会议资料


                  山东科汇电力自动化股份有限公司

                2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

     1.会议时间：2021 年 7 月 14 日 14:00

     2.现场会议地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山

东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

     3.会议召集人：山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

     4.会议主持人：董事长徐丙垠先生

     5.投票方式：现场投票与网络投票相结合

     6.网络投票的系统、起止日期和投票时间

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 14 日

                                 至 2021 年 7 月 14 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-

9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

     （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
                                       6
山东科汇电力自动化股份有限公司       2021 年第一次临时股东大会会议资料


     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议

的股东人数及所持有的表决权数量

     （三）主持人宣读股东大会会议须知

     （四）推举计票、监票成员

     （五）审议会议议案

     1.《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

     （六）与会股东及股东代理人发言及提问

     （七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

     （八）休会，统计表决结果

     （九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议

     （十）见证律师宣读法律意见书

     （十一）签署会议文件

     （十二）主持人宣布现场会议结束




                                 7
山东科汇电力自动化股份有限公司       2021 年第一次临时股东大会会议资料


议案一：关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

各位股东及股东代表：

     山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）原

独立董事赵琰先生因个人原因已于近日向公司递交了辞职报

告，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下设专

门委员会相应职务。辞职后，赵琰先生不再担任公司任何职

务。

     赵琰先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的

承诺事项。公司董事会对赵琰先生在任职期间为公司做出的贡

献表示衷心的感谢。

     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东科汇

电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等

相关规定，由于独立董事的辞职将导致公司独立董事人数低于

董事会成员的三分之一，其辞职应当在新任独立董事补选后生

效。在此之前，赵琰先生仍将按照法律、行政法规及《公司章

程》的相关规定继续正常履行独立董事职责及董事会专门委员

会职务。

     为保证公司董事会各项工作顺利开展，根据《公司法》、

《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司第三届董事会提

名委员会资格审查，由山东科汇电力自动化股份有限公司董事
                                 8
山东科汇电力自动化股份有限公司          2021 年第一次临时股东大会会议资料


会提名王传顺先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司

于 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过

《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意提名王传顺

先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任

期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事

会任期届满之日止。在新任独立董事就任前，原独立董事成员

仍按照有关法律法规的要求继续履行职责。

     王传顺先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事及

独立董事的任职资格要求，不存在被中国证监会有关部门处罚

和证券交易所惩戒的情形。公司独立董事对本事项发表独立意

见：我们认为，公司董事会提名王传顺先生为公司独立董事候

选人的相关程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的有关

规定，董事会表决程序合法。该候选人具备《公司法》和《公

司章程》规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁

入者，以及禁入尚未解除的情形。综上，我们同意公司《关于

独立董事辞职及补选独立董事的议案》。

     现提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。




                           山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

                                                  2021 年 7 月 14 日


                                   9
山东科汇电力自动化股份有限公司        2021 年第一次临时股东大会会议资料


附件：王传顺先生简历

     王传顺，注册会计师，正高级会计师。1965 年出生，西南

农业大学农业会计与审计专业硕士研究生学历，中国国籍，无

永久境外居留权。1990 年 7 月至 1994 年 11 月任山东省审计厅

审计员，1994 年 11 月至 1998 年 12 月任山东会计师事务所审

计部副主任，1999 年 1 月至 2004 年 12 月任山东正源和信会计

师事务所董事长、主任会计师，2005 年 1 月至 2020 年 1 月任

瑞华会计师事务所合伙人，2020 年 2 月至今任致同会计师事务

所合伙人。2012 年 12 月至今任鲁证期货股份有限公司独立非

执行董事，现兼任山东注册会计师协会副会长、山东审计学会

副会长、山东省资本市场促进会副会长、山东会计学会常务理

事、中泰证券股份有限公司内核委员等。




                                 10