证券代码：688681           证券简称：科汇股份       公告编号：2021-008

              山东科汇电力自动化股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电
力自动化股份有限公司第二会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       39

普通股股东人数                                                      39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         44,120,313
普通股股东所持有表决权数量                                  44,120,313
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               42.1518
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               42.1518
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长徐丙垠先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书朱亦军先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
        股东类型                         比例              比例             比例
                           票数                    票数             票数
                                         （%）           （%）            （%）
 普通股                  44,119,685 99.9985          628 0.0015         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意                      反对              弃权
 议案
            议案名称            比例                      比例              比例
 序号                  票数                      票数             票数
                              （%）                     （%）             （%）
 1        《关于独立董 5,512 99.988                628 0.0114         0     0.0000
          事辞职及补选 ,370          6
          独立董事的议
          案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；
4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：吴团结、赵沁妍

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《 上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


   特此公告。


                                 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 15 日