证券代码：688681          证券简称：科汇股份          公告编号：2021-014




               山东科汇电力自动化股份有限公司
 关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的
                                 公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27
日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改公
司章程并办理工商变更登记的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，拟对
公司经营范围进行变更，同时修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）有关条款，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有
关情况公告如下：

一、变更经营范围
    变更前经营范围：电力电信系统用测量仪器及监控设备、电机电器及控制设
备、传感器、电力互感器、高低压开关设备、交直流电机控制装置、汽车及零部
件和配件、公用事业自动化系统、工业控制设备及相关软件等开发、设计、制造、
销售和服务，电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨
询服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，自营、代理各类商
品与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
    变更后经营范围：电力电信系统用测量仪器及监控设备、电机电器及控制设
备、传感器、电力互感器、高低压开关设备、交直流电机控制装置、汽车及零部
件和配件、公用事业自动化系统、工业控制设备及相关软件等开发、设计、制造、
销售和服务，电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨


                                   1
询服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，自营、代理各类商
品与技术的进出口业务，光伏+储能装置系统及其电站控制系统研发、工程设计、
集成制造、建设、租赁、运营，智能低压电器及配电物联网系统的研发、生产、
销售、运维，电力总承包，厂房租赁，售电业务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
      上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。

二、修订公司章程
      根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

序号                 修订前                            修订后
                                           第十三条     经依法登记，公司的
                                           经营范围是：电力电信系统用测量
                                           仪器及监控设备、电机电器及控制
        第十三条      经依法登记，公司的   设备、传感器、电力互感器、高低
        经营范围是：电力电信系统用测量     压开关设备、交直流电机控制装置、
        仪器及监控设备、电机电器及控制     汽车及零部件和配件、公用事业自
        设备、传感器、电力互感器、高低     动化系统、工业控制设备及相关软
        压开关设备、交直流电机控制装置、   件等开发、设计、制造、销售和服
        汽车及零部件和配件、公用事业自     务，电力工程的设计、施工、安装、
        动化系统、工业控制设备及相关软     调试、维修、运维、监理及技术咨
  1     件等开发、设计、制造、销售和服     询服务，计算机信息系统设计、销
        务，电力工程的设计、施工、安装、   售、施工及技术咨询服务，自营、
        调试、维修、运维、监理及技术咨     代理各类商品与技术的进出口业
        询服务，计算机信息系统设计、销     务，光伏+储能装置系统及其电站控
        售、施工及技术咨询服务，自营、     制系统研发、工程设计、集成制造、
        代理各类商品与技术的进出口业务     建设、租赁、运营，智能低压电器
        （依法须经批准的项目，经相关部     及配电物联网系统的研发、生产、
        门批准后方可开展经营活动）。       销售、运维，电力总承包，厂房租
                                           赁，售电业务（依法须经批准的项
                                           目，经相关部门批准后方可开展经
                                           营活动）。


      除上述修订外，其他条款不变。

三、相关授权事项
      因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事
会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
      本次《公司章程》修改须经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司


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章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修
改以工商登记机关的最终核准结果为准。


    特此公告。




                                  山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

                                                       2021 年 8 月 28 日




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