证券代码：688681           证券简称：科汇股份       公告编号：2021-019

              山东科汇电力自动化股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电
力自动化股份有限公司第二会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       30

普通股股东人数                                                      30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         43,780,315
普通股股东所持有表决权数量                                  43,780,315
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               41.8269
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               41.8269
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长徐丙垠先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱亦军先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理变更登记的公告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  43,780,315 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于申请公司在齐鲁股权交易中心解除股权托管并提请股东大
   会授权董事会办理公司在齐鲁股权交易中心解除股权托管的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  43,780,315 100.0000        0 0.0000       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                         同意                   反对          弃权
议案
              议案名称                            比例              比例        比例
序号                              票数                     票数          票数
                                                 （%）            （%）         （%）
1      关于变更公司经营范围      5,023,000      100.0000       0 0.0000      0 0.0000
       及修改公司章程并办理
       变更登记的公告
2      关于申请公司在齐鲁股      5,023,000      100.0000      0   0.0000      0   0.0000
       权交易中心解除股权托
       管并提请股东大会授权
       董事会办理公司在齐鲁
       股权交易中心解除股权
       托管的议案


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
       有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
       2、本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
       3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；
       4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

       三、   律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

          律师：吴团结、杜羽田

       2、 律师见证结论意见：

           本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
       的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均
       符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性
       文件及《公司章程》的有关规定。


          特此公告。


                                         山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 9 月 14 日