证券代码：688681           证券简称：科汇股份           公告编号：2021-022




               山东科汇电力自动化股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议于 2021 年 10 月 22 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式
召开。本次会议的通知于 2021 年 10 月 13 日通过电子邮件、电话、微信等方式
送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事
会主席王相安主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和
《公司章程》等内部规章制度的规定，公允的反映了公司 2021 年第三季度的财
务状况和经营成果等事项。第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2021
年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    综上，监事会同意《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
科汇电力自动化股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    本议案无需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                   山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

                                                      2021 年 10 月 25 日




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