证券代码：688681           证券简称：科汇股份           公告编号：2021-029




               山东科汇电力自动化股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
三次会议于 2021 年 12 月 21 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式
召开。本次会议的通知于 2021 年 12 月 10 日通过电子邮件、电话、微信等方式
送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事
会主席王相安主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度
审计报告客观、公正的反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量
状况。在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，能够独立、客观、
公正的评价公司财务状况和经营成果。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
有利于保持公司审计业务的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。
    综上，监事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。



                                 山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

                                                     2021 年 12 月 23 日




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