科汇股份:第三届监事会第十三次会议决议公告2021-12-23
证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2021-029
山东科汇电力自动化股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
三次会议于 2021 年 12 月 21 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式
召开。本次会议的通知于 2021 年 12 月 10 日通过电子邮件、电话、微信等方式
送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事
会主席王相安主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)、《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2020 年度
审计报告客观、公正的反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量
状况。在对公司的审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,能够独立、客观、
公正的评价公司财务状况和经营成果。续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
有利于保持公司审计业务的连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量。
综上,监事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
2021 年 12 月 23 日
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