证券代码：688681            证券简称：科汇股份             公告编号：2021-027




                山东科汇电力自动化股份有限公司
 关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的
                                    公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27
日召开的第三届董事会第十二次会议、2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第二次
临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变
更登记的议案》。具体内容详见 2021 年 8 月 28 日、2021 年 9 月 14 日公司于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》披露的《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变
更登记的公告》（公告编号 2021-014）、《山东科汇电力自动化股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-019）。
    山东省市场监督管理局发布《关于全面实施市场主体经营范围规范化登记的
通知》（鲁市监注字[2020]212 号），要求企业登记的经营范围要使用国家市场监
管总局指定的经营范围登记规范表述条目。公司原披露拟变更经营范围的表述与
规范表述条目存在部分差异，据此，公司于 2021 年 12 月 21 日召开的第三届董
事会第十六次会议审议通过了《关于规范公司经营范围及修改公司章程并办理工
商变更登记的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如
下：

一、变更经营范围
    变更前经营范围：电力电信系统用测量仪器及监控设备、电机电器及控制设
备、传感器、电力互感器、高低压开关设备、交直流电机控制装置、汽车及零部


                                      1
件和配件、公用事业自动化系统、工业控制设备及相关软件等开发、设计、制造、
销售和服务，电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨
询服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，自营、代理各类商
品与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
      变更后经营范围：
      一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械电气设备制造；输
配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；铁路运输基
础设备销售；汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控制系统研发；工业
自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏
发电设备租赁；电池制造；电池销售；物联网设备制造；物联网设备销售；计算
机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息
系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
      许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；
铁路运输基础设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
      上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。

二、修订公司章程
      根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

序号                 修订前                            修订后
        第十三条      经依法登记，公司的   第十三条    经依法登记，公司的
        经营范围是：电力电信系统用测量     经营范围是：一般项目：电子测量
        仪器及监控设备、电机电器及控制     仪器制造；电工仪器仪表制造；机
        设备、传感器、电力互感器、高低     械电气设备制造；输配电及控制设
        压开关设备、交直流电机控制装置、   备制造；配电开关控制设备制造；
  1
        汽车及零部件和配件、公用事业自     电力设施器材制造；铁路运输基础
        动化系统、工业控制设备及相关软     设备销售；汽车零部件及配件制造；
        件等开发、设计、制造、销售和服     电机制造；电机及其控制系统研发；
        务，电力工程的设计、施工、安装、   工业自动控制系统装置制造；光伏
        调试、维修、运维、监理及技术咨     设备及元器件制造；光伏设备及元

                                    2
       询服务，计算机信息系统设计、销   器件销售；光伏发电设备租赁；电
       售、施工及技术咨询服务，自营、   池制造；电池销售；物联网设备制
       代理各类商品与技术的进出口业务   造；物联网设备销售；计算机软硬
       （依法须经批准的项目，经相关部   件及外围设备制造；软件开发；网
       门批准后方可开展经营活动）。     络技术服务；信息技术咨询服务；
                                        信息系统集成服务；货物进出口；
                                        技术进出口。（除依法须经批准的项
                                        目外，凭营业执照依法自主开展经
                                        营活动）许可项目：电气安装服务；
                                        输电、供电、受电电力设施的安装、
                                        维修和试验；铁路运输基础设备制
                                        造；发电业务、输电业务、供（配）
                                        电业务。（依法须经批准的项目，经
                                        相关部门批准后方可开展经营活
                                        动，具体经营项目以相关部门批准
                                        文件或许可证件为准）


    除上述修订外，其他条款不变。

三、相关授权事项
    因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事
会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
    本次《公司章程》修改须经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司
章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修
改以工商登记机关的最终核准结果为准。


    特此公告。




                                   山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

                                                      2021 年 12 月 23 日




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