科汇股份：山东科汇电力自动化股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料2021-12-28
山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688681 证券简称：科汇股份
山东科汇电力自动化股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料
二零二二年一月
山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
山东科汇电力自动化股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料目录
山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知 .... 2
山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程 .... 6
议案一：关于续聘会计师事务所的议案 ................................ 8
议案二：关于规范公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案 13
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山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
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2022 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序
及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山东科汇电
力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山
东科汇电力自动化股份有限公司股东大会议事规则》等相关规
定，特制定山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公
司”）2022 年第一次临时股东大会会议须知：
一、疫情防控期间，公司建议股东、股东代理人及其他出
席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的
股东、股东代理人及其他出席者，请确保本人体温正常、无呼
吸道不适等症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，会议当日
公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温检测、查验绿
码、7 日有效的核酸检测证明或疫苗接种证明，并进行信息登
记，请予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会
股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股
东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事
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会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟
到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份
证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权
委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始
后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表
决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表
决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质
询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会要认真
履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合
法利益，不得干扰股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议
程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同
时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指
定发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的
议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人
的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决
时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反
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上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股
东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损
害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。
九、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东及股东
代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。
十、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应
当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错
填、自己无法辨认的表决权、未投的票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。填写完毕由大会工
作人员同一收票。
十一、股东大会对议案进行表决前，将推荐两名股东代
表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票。审议事项
与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监
票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监
事代表共同负责计票、监票，现场表决结果由主持人宣布。
十二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决
议公告。
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十三、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现
场见证并出具法律意见书。
十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意
走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对
于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十五、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承
担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参
加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请
参见公司于 2021 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-028）。
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2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1.会议时间：2022 年 1 月 7 日 14:00
2.现场会议地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山
东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
3.会议召集人：山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
4.会议主持人：董事长徐丙垠先生
5.投票方式：现场投票与网络投票相结合
6.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 7 日
至 2022 年 1 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
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（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议
的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1.《关于续聘会计师事务所的议案》
2.《关于规范公司经营范围及修改公司章程并办理工商变
更登记的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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议案一：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计
师事务所”）自 2016 年起担任公司审计机构，在进行财务报表
和内部控制审计过程中，遵守职业操守，具有良好的执业质量，
较好的完成了公司年度审计工作并发表独立审计意见。为了保证
审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟
续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，为公司 2021
年度财务报表和内部控制情况发表审计意见。具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，
2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，
注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计
网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众
公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323
名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从
事过证券服务业务。
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立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业
务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。2020 年度立信
为 576 家上市公司提供年报审计服务。上市公司客户主要行业包
括：交通运输仓储业、金融服务业、采矿业、建筑业、房地产业、
制造业、批发零售业、信息传输业、文化体育等行业，业务类型
全覆盖，其中与本公司同行业上市公司审计客户家数为 36 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元、购
买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆
盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监
督管理措施 26 次、 自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业
人员 62 名。
（二）项目信息
1、基本信息
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开始从事上 开始为本公司
注册会计师 开始在本所执
项目 姓名 市公司审计 提供审计服务
执业时间 业时间
时间 时间
项目合伙人 冯蕾 2000 年 12 月 1998 年 2 月 2003 年 10 月 2019 年 1 月
签字注册会计师 赵珺 2021 年 5 月 2010 年 8 月 2021 年 5 月 2021 年 11 月
质量控制复核人 肖骅 2005 年 5 月 2000 年 9 月 2018 年 12 月 2020 年 1 月
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：冯蕾
时间 上市公司名称 职务
2020 年 游族网络股份有限公司 项目合伙人
2020 年 立昂技术股份有限公司 项目合伙人
2019-2020 年 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 项目合伙人
2019-2020 年 维维食品饮料股份有限公司 项目合伙人
2018 年 维维食品饮料股份有限公司 签字会计师
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：赵珺
赵珺在立信从事审计业务 11 年，作为现场负责人负责多个
上市公司的年报审计，具有丰富的上市公司年报审计经验。2021
年 5 月取得注册会计师证书，尚未作为签字会计师出具上市公司
审计报告。
（3） 质量控制复核人近三年从业情况
姓名：肖骅
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时间 上市公司名称 职务
2019 年度 上海国际港务(集团)股份有限公司 签字会计师
2、项目组成员诚信记录
2020 年 12 月 31 日，冯蕾收到江苏证监局出具警示函的行
政监管措施。除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，亦不存在
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情
形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入的专业技术的程
度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入
的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2020 2021 增减（%）
年报审计收费（万元） 60 72 20.00
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2020 2021 增减（%）
内控审计收费 / 23 -
（四）拟续聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所自 2016 年起担任公司审计机构，在进行
财务报表和内部控制审计过程中，遵守职业操守，具有良好的执
业质量，较好的完成了公司年度审计工作并发表独立审计意见。
经董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为
公司 2021 年度审计机构，为公司 2021 年度财务报表和内部控制
情况发表审计意见，年度审计费用为 95 万元，其中，财务报表
审计费用为 72 万元，内部控制审计费用为 23 万元（上述均为不
含税价格）。
现提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
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议案二：关于规范公司经营范围及修改公司章程并办理工商变
更登记的议案
各位股东及股东代表：
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议、2021 年
9 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议
案》。
山东省市场监督管理局发布《关于全面实施市场主体经营
范围规范化登记的通知》（鲁市监注字[2020]212 号），要求企业
登记的经营范围要使用国家市场监管总局指定的经营范围登记
规范表述条目。公司原披露拟变更经营范围的表述与规范表述
条目存在部分差异，据此拟对公司经营范围条目进行规范表
述，同时修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）有关条款。
一、变更经营范围
变更前经营范围：电力电信系统用测量仪器及监控设备、
电机电器及控制设备、传感器、电力互感器、高低压开关设
备、交直流电机控制装置、汽车及零部件和配件、公用事业自
动化系统、工业控制设备及相关软件等开发、设计、制造、销
售和服务，电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运
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维、监理及技术咨询服务，计算机信息系统设计、销售、施工
及技术咨询服务，自营、代理各类商品与技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
变更后经营范围：
一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械
电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制
造；电力设施器材制造；铁路运输基础设备销售；汽车零部件
及配件制造；电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控
制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件
销售；光伏发电设备租赁；电池制造；电池销售；物联网设备
制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件
开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服
务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的
安装、维修和试验；铁路运输基础设备制造；发电业务、输电
业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。
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二、修订公司章程
根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修
订：
序号 修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的
经营范围是：一般项目：电子测量
仪器制造；电工仪器仪表制造；机
械电气设备制造；输配电及控制设
第十三条 经依法登记，公司 备制造；配电开关控制设备制造；
的经营范围是：电力电信系统用测 电力设施器材制造；铁路运输基础
量仪器及监控设备、电机电器及控 设备销售；汽车零部件及配件制
制设备、传感器、电力互感器、高 造；电机制造；电机及其控制系统
低压开关设备、交直流电机控制装 研发；工业自动控制系统装置制
置、汽车及零部件和配件、公用事 造；光伏设备及元器件制造；光伏
业自动化系统、工业控制设备及相 设备及元器件销售；光伏发电设备
关软件等开发、设计、制造、销售 租赁；电池制造；电池销售；物联
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和服务，电力工程的设计、施工、 网设备制造；物联网设备销售；计
安装、调试、维修、运维、监理及 算机软硬件及外围设备制造；软件
技术咨询服务，计算机信息系统设 开发；网络技术服务；信息技术咨
计、销售、施工及技术咨询服务， 询服务；信息系统集成服务；货物
自营、代理各类商品与技术的进出 进出口；技术进出口。（除依法须经
口业务（依法须经批准的项目，经 批准的项目外，凭营业执照依法自
相关部门批准后方可开展经营活 主开展经营活动）许可项目：电气
动）。 安装服务；输电、供电、受电电力
设施的安装、维修和试验；铁路运
输基础设备制造；发电业务、输电
业务、供（配）电业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方
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可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为
准）
除上述修订外，其他条款不变。
三、相关授权事项
因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变
更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工
商变更登记手续。
现提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
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