证券代码：688681           证券简称：科汇股份          公告编号：2022-001

                 山东科汇电力自动化股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告


          本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       本次会议是否有被否决议案：无

   一、     会议召开和出席情况

   （一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 7 日

   （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电
   力自动化股份有限公司第二会议室

   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
   其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                  30

普通股股东人数                                                                 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   42,531,274
普通股股东所持有表决权数量                                            42,531,274
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             40.6336
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    40.6336


   （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，董事长徐丙垠先生主持。会议采用现场投票和
   网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
   符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
     法》（以下简称“《证券法》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下
     简称“《公司章程》”）的规定。

     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、 董事会秘书朱亦军先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

     二、      议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                       同意                  反对                弃权
            股东类型                           比例              比例                比例
                                票数                     票数                票数
                                               （%）           （%）               （%）
      普通股                  42,521,835 99.9778 9,439 0.0222                   0 0.0000


     2、 议案名称：《关于规范公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的
        议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                       同意                  反对                弃权
            股东类型                           比例              比例                比例
                                票数                     票数                票数
                                               （%）           （%）               （%）
      普通股                  42,521,835 99.9778 9,439 0.0222                   0 0.0000




     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                             同意                   反对                弃权
案
                议案名称                               比例              比例               比例
序                                      票数                   票数                票数
                                                       （%）             （%）              （%）
号
1   《关于续聘会计师事务所      4,014,520    99.7654   9,439   0.2346       0      0.0000
    的议案》
2   《关于规范公司经营范围      4,014,520    99.7654   9,439   0.2346       0      0.0000
    及修改公司章程并办理工
    商变更登记的议案》


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
    有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
    2、本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
    3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；
    4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。



    三、   律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

       律师：吴团结、杜羽田

    2、 律师见证结论意见：

        本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
    人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
    《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及
    《公司章程》的有关规定。


       特此公告。


                                      山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
                                                               2022 年 1 月 8 日