证券代码：688681              证券简称：科汇股份         公告编号：2022-003




                   山东科汇电力自动化股份有限公司
          关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17
日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工
商变更登记的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

序号                 修订前                           修订后




  1     第八条     董事长为公司的法定代 第八条    董事长或总经理为公司
        表人。                          的法定代表人。




      除上述修订外，其他条款不变。
      本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会
授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关
的最终核准结果为准。


      特此公告。

                                      山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

                                                          2021 年 1 月 19 日


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