山东科汇电力自动化股份有限公司               2022 年第二次临时股东大会会议资料


证券代码：688681                              证券简称：科汇股份




           山东科汇电力自动化股份有限公司
         2022 年第二次临时股东大会会议资料




                                 二零二二年二月
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                  山东科汇电力自动化股份有限公司

             2022 年第二次临时股东大会会议资料目录



山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知 .... 2

山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程 .... 6

议案一：关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 ................. 8

议案二：关于选举监事的议案 ....................................... 11

议案三：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 .................. 13




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                  山东科汇电力自动化股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会会议须知



     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序

及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山东科汇电

力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山

东科汇电力自动化股份有限公司股东大会议事规则》等相关规

定，特制定山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公

司”）2022 年第二次临时股东大会会议须知：

     一、疫情防控期间，公司建议股东、股东代理人及其他出

席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的

股东、股东代理人及其他出席者，请确保本人体温正常、无呼

吸道不适等症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，会议当日

公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温检测、查验绿

码、7 日有效的核酸检测证明或疫苗接种证明，并进行信息登

记，请予配合。

     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会

股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股

东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事

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会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

     三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟

到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份

证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权

委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始

后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表

决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表

决。

     四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

     五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质

询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会要认真

履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合

法利益，不得干扰股东大会的正常秩序。

     六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议

程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同

时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指

定发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的

议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

     七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人

的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决

时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反
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上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

     八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股

东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损

害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有

权拒绝回答。

     九、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东及股东

代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股

份享有一票表决权。

     十、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应

当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错

填、自己无法辨认的表决权、未投的票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。填写完毕由大会工

作人员同一收票。

     十一、股东大会对议案进行表决前，将推荐两名股东代

表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票。审议事项

与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监

票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监

事代表共同负责计票、监票，现场表决结果由主持人宣布。

     十二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方

式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决

议公告。
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     十三、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现

场见证并出具法律意见书。

     十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意

走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对

于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工

作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

     十五、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承

担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参

加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

     十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请

参见公司于 2022 年 1 月 19 日披露于上海证券交易所网站的

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2022-004）。




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                2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

     1.会议时间：2022 年 2 月 7 日 14:00

     2.现场会议地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山

东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

     3.会议召集人：山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

     4.会议主持人：董事长徐丙垠先生

     5.投票方式：现场投票与网络投票相结合

     6.网络投票的系统、起止日期和投票时间

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 7 日

                                 至 2022 年 2 月 7 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-

9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

     （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
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     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议

的股东人数及所持有的表决权数量

     （三）主持人宣读股东大会会议须知

     （四）推举计票、监票成员

     （五）审议会议议案

     1.《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

     2.《关于选举监事的议案》

     3.《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

     （六）与会股东及股东代理人发言及提问

     （七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

     （八）休会，统计表决结果

     （九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议

     （十）见证律师宣读法律意见书

     （十一）签署会议文件

     （十二）主持人宣布现场会议结束




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议案一：关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

     董事王俊江先生因公司内部职务变动的原因辞去所担任的

公司董事的职务，辞职后仍在公司任职；董事赵国栋先生为公司

外部股东淄博市高新技术创业投资有限公司推荐的董事，因个人

原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王俊江

先生、赵国栋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低

人数，其辞职报告在送达董事会之日起生效。公司及董事会对上

述人员在原岗位的工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

     根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司董事会非

独立董事由 6 名董事组成，经公司董事会征询公司股东意见，并

对其资格进行审查后，拟提名王相安、朱亦军为第三届董事会非

独立董事候选人，任期至第三届董事会届满之日止。（候选人的

简历详见附件）

     现提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。




                           山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

                                                    2022 年 2 月 7 日




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附件：董事候选人简历

                                 王相安先生简历

     王相安先生， 1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，毕业于山东工业大学（现山东大学），大学本科学历，工程

师。1988 年 7 月至 1993 年 2 月，在淄博牵引电机集团股份有限

公司从事技术工作；1993 年 3 月至 1998 年 6 月，历任公司设备

部经理、生产部经理等职务；1998 年 7 月至 2006 年 6 月，担任

淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理；2006 年 7 月至 2014 年

12 月，历任公司副总经理、总经理等职务；2015 年 1 月至今，

担任山东科汇投资股份有限公司总经理、董事；2016 年 12 月至

今，担任公司监事会主席。




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                                 朱亦军先生简历

     朱亦军先生， 1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历，高级工程师。1991

年 7 月至 1998 年 11 月，担任淄博牵引电机集团股份有限公司技

术工程师；1998 年 12 月至 2002 年 12 月，担任淄博汇海电力电

子设备有限公司（现淄博科汇）生产部经理；2003 年 1 月至 2004

年 12 月，担任公司电信仪器销售部经理；2005 年 1 月至 2006 年

6 月，担任公司生产部经理；2006 年 7 月至 2007 年 12 月，担任

淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理；2008 年 1 月至今，担

任公司财务总监；2013 年 12 月至今，担任公司董事会秘书。




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议案二：关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

     王相安先生因公司内部职务变动原因辞去所担任的公司监

事的职务。鉴于王相安先生辞职后，公司监事会成员低于法定最

低人数，其辞职申请自股东大会审议通过选举新任监事之日起生

效。在新任监事就任前，王相安先生仍按照有关法律法规和《公

司章程》的规定继续履行职责。公司及监事会对王相安先生在原

岗位的工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

     根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，现提名王俊江

为第三届监事会候选人，任期至第三届监事会届满之日止。（候

选人的简历详见附件）

     现提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。




                           山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

                                                    2022 年 2 月 7 日




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     附件：监事候选人简历

                                 王俊江先生简历

     王俊江先生， 1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，毕业于哈尔滨工业大学，硕士研究生学历，教授级高级工

程师。曾在中国船舶工业总公司四八一厂，淄博市远动技术研究

所等单位从事技术工作。1995 年 8 月至 2008 年 1 月，历任公司

副总经理、总工程师等职务；2008 年 2 月至 2013 年 8 月，担任

淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理；2013 年 9 月至 2015 年

1 月，担任青岛科汇电气有限公司总经理。2015 年 1 月至今，担

任公司总经理；2016 年 12 月至今，担任公司董事。




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议案三：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

       根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟修改公司

章程，具体情况如下：
  序
                     修订前                       修订后
  号



   1     第八条    董事长为公司 第八条    董事长或总经
         的法定代表人。         理为公司的法定代表人。



       上述修订外，其他条款不变。

       因修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提

请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

       现提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。




                           山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

                                                    2022 年 2 月 7 日




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