证券代码：688681           证券简称：科汇股份           公告编号：2022-012




               山东科汇电力自动化股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
六次会议于 2022 年 3 月 28 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召
开。本次会议的通知于 2022 年 3 月 18 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达
全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主
席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》
    监事会认为：本次注销部分募集资金专户符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关规定的要求，监事会对本次注销部分募集资金专户无异议。
    综上，监事会同意《关于注销部分募集资金专户的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-013）。

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    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的审批管理办法的
议案》
    监事会认为：使用闲置自有资金进行现金管理的审批管理办法符合《山东科
汇电力自动化股份有限公司章程》等规定的要求，监事会对次议案无异议。
    综上，监事会同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的审批管理办法的
议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资
金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审议程序，符
合《公司章程》的规定。同时公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买低
风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，有助于增加公司收
益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。
    综上，监事会同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

    本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                   山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

                                                       2022 年 3 月 29 日

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