科汇股份：国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计事项的核查意见2022-04-20
国海证券股份有限公司
关于山东科汇电力自动化股份有限公司
预计2022年度日常关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科
创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，作为山东科汇电力自动化
股份有限公司（以下简称“科汇股份”或“公司”）的保荐机构，国海证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构”）对科汇股份预计2022年度日常关联交易事项进
行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议，关联董事徐丙垠、
王相安回避表决，其他非关联董事以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，
审议通过了《关于2021年度关联交易确认和2022年度关联交易和关联担保预告
的议案》。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审批，关联股东将回避表
决。
公司于2022年4月19日召开第三届监事会第十七次会议，以3票同意、0票弃
权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于2021年度关联交易确认和2022年度
关联交易和关联担保预告的议案》。
独立董事事前认可意见：我们对公司《关于2021年度关联交易确认和2022
年度关联交易和关联担保预告的议案》的相关内容表示认可，公司对2022年度
可能发生的关联交易及额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意将相关议
案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
1
独立董事发表独立意见：我们认为公司已发生的关联交易（不包括关键管
理人员报酬）符合公司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中
小股东利益的行为。2022年度预计发生的关联交易及关联担保预计真实、客观，
反映了公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。且交易事项履行了必要的审批程序，关联董事进行了回避表决，符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定。因此我们同意《关于2021年度关联
交易确认和2022年度关联交易和关联担保预告的议案》并提交2021年年度股东
大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本年年初
占同 占同
至披露日 本次预计金额
类业 类业
关联交 本次预 与关联人 上年实际 与上年实际发
关联人 务比 务比
易类别 计金额 累计已发 发生金额 生金额差异较
例 例
生的交易 大的原因
（%） （％）
金额
山东元
星电子
340.00 1.48 30.97 232.15 1.22 不适用
有限公
司
淄博 飞
雁先 行
测控 技 240.00 1.04 54.9 153.80 0.81 不适用
术有 限
公司
向 关 联
人 购 买
淄博源
原材料
创电气
70.00 0.30 5.99 39.46 0.21 不适用
有限公
司
山东富
澳电力
50.00 0.22 - 9.05 0.04 不适用
设备有
限公司
小计 700.00 3.04 91.86 434.46 2.28 不适用
2
山东元
星电子
100.00 0.23 - - 0.00 不适用
有限公
司
淄博 飞
雁先 行
测控 技 30.00 0.07 - - 0.00 不适用
术有 限
向 关 联 公司
人 销 售
山东富
产 品 、
澳电力
商品 30.00 0.07 - - 0.00 不适用
设备有
限公司
淄 博 奥
瑞 科 机
电 科 技 100.00 0.23 0.27 2.18 0.01 不适用
有 限 公
司
小计 260.00 0.61 0.27 2.18 0.01 不适用
合计 960.00 92.13 436.64 业务发展需要
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实
关联交易类 上年（前次） 上年（前次）
关联人 际发生金额差
别 预计金额 实际发生金额
异较大的原因
山 东元 星电子 有限 公
260.00 232.15 不适用
司
淄 博飞 雁先行 测控 技
180.00 153.80 不适用
术有限公司
向关联人购
淄 博源 创电气 有限 公
买原材料 50.00 39.46 不适用
司
山 东富 澳电力 设备 有
10.00 9.05 不适用
限公司
小计 500.00 434.46 不适用
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淄 博奥 瑞科机 电科 技
向关联人销 180.00 2.18 不适用
有限公司
售产品、商
品
小计 180.00 2.18 不适用
薛永端 100.00 77.00 不适用
接受关联人
提供的劳务
小计 100.00 77.00 不适用
合计 780.00 513.64 不适用
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、山东元星电子有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
法定代表人 李安虎
注册资本 5,000万元人民币
成立日期 1999/3/30
住所 山东省淄博市张店区齐新大道39号
主要办公地点 山东省淄博市张店区齐新大道39号
变压器、互感器、传感器、电力系统配电自动化产品制造；软件
主营业务 开发与信息技术咨询；产品进出口。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
淄博创升科技发展有限公司、山东科汇电力自动化股份有限公
主要股东 司、ANASIA INC.分别持有56.5220%、28.9860%、14.4920%的股
权。
截 止 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产 19,045.09 万 元 ， 净 资 产
主要财务数据（未
14,047.58 万 元 。 2021 年 实 现 销 售 收 入 12,359.94 万 元 ， 净 利 润
经审计）
1,769.74万元。
2、淄博飞雁先行测控技术有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 徐炳文
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注册资本 530万元人民币
成立日期 1998/3/9
住所 山东省淄博市高新区柳毅山路71号
主要办公地点 山东省淄博市高新区柳毅山路71号
一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置
销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设
备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电
主营业务 子元器件销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销
售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；非居住房
地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 山东科汇投资股份有限公司持股80%，徐炳文持股20%。
主要财务数据（未 截止2021年12月31日，公司总资产2,716.15万元，净资产430.87万
经审计） 元。2021年实现销售收入1527.75万元，净利润41.82万元。
3、淄博源创电气有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 周秀成
注册资本 160万元人民币
成立日期 2019/7/26
住所 山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园B3-1
主要办公地点 山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园B3-1
电气设备、电子元器件、电源设备、电器设备、电源模块的研
发、制造、销售及维修；电力、电子科技领域内的技术咨询、技
主营业务 术服务；电力控制设备、机电产品、仪器仪表、传感器的生产、
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
主要股东 淄博飞雁先行测控技术有限公司持股100%
主要财务数据（未 截止2021年12月31日，公司总资产60.30万元，净资产-8.62万元。
经审计） 2021年实现销售收入84.40万元，净利润-5.21万元。
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4、山东富澳电力设备有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 李安虎
注册资本 2,000万元人民币
成立日期 2005/10/28
住所 山东省淄博经济开发区联通路2368号
主要办公地点 山东省淄博经济开发区联通路2368号
电流互感器、电压互感器、传感器、电抗器的生产、销售；合成
绝缘材料、穿墙套管、避雷针、电气产品及配件销售；电气设备
主营业务 安装工程、电力工程、电气自动化工程施工；电气设备修理、调
试；电力技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
山东元星电子有限公司、赵洪山、山东科汇电力自动化股份有限
主要股东 公 司 、 王 永 平 、 王 玮 、 周 洪 涛 分 别 持 有 55.00% 、 17.10% 、
15.75%、6.75%、4.50%、0.90%的股权。
主要财务数据（未 截止2021年12月31日，公司总资产3,474.83万元，净资产1,698.95
经审计） 万元。2021年实现销售收入2,800.91万元，净利润212.80万元。
5、淄博奥瑞科机电科技有限公司
企业性质 其他有限责任公司
法定代表人 徐传英
注册资本 100万元人民币
成立日期 2010/12/13
住所 淄博市高新区高科技创业园B座419室
主要办公地点 淄博市高新区高科技创业园B座419室
电机、电器成套设备及节能技术的研发、技术转让、技术推广及
服务；自动化设备的设计、销售、安装、调试；机械设备、仪器
主营业务 仪表、电机电器、机器人的销售；教学仪器、教学设备、实验器
材、教学软件的研发、销售、技术服务；货物及技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东 崔来胜持股80%，山东科汇投资股份有限公司持股20%。
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主要财务数据（未 截止2021年12月31日，公司总资产165.71万元，净资产0.92万元。
经审计） 2021年实现销售收入374.15万元，净利润4.83万元。
6、薛永端
性别 男
国籍 汉
中国石油大学（华东）信息与控制工程学院教授，2021年6月不再
最近三年职业和职
担任山东科汇投资股份有限公司董事。2022年起不构成关联关
务情况
系。
（二）与公司的关联关系
序号 关联人名称 与公司的关联关系
1 山东元星电子有限公司 公司董事担任董监高的单位
2 淄博飞雁先行测控技术有限公司 公司控股股东持股80%的法人
公司控股股东持股80%的单位的全资子公
3 淄博源创电气有限公司
司
4 山东富澳电力设备有限公司 公司持有15.75%股份的公司
5 淄博奥瑞科机电科技有限公司 公司控股股东持股20%的单位
6 薛永端 曾担任公司控股股东的董事
（三）履约能力分析
公司与上述关联方日常性关联交易的主要内容是向关联方采购商品、接受
劳务，或向关联方出售商品、提供劳务。由于交易双方均属具有相应资质、资
信较高、实力较强的专业单位，履约能力可靠；购销双方就经常性关联交易签
署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）日常关联交易主要内容
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公司与相关关联方2022年度的日常关联交易主要为公司向关联方采购商品、
接受劳务，并向关联方出售商品、提供劳务。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营。
（三）关联交易定价政策
公司与关联方之间发生的交易，参照市场价格确定交易价格，关联交易的
定价公允、合理。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时
间与方式合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联
交易不会影响公司的独立性，公司亦不会对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述2022年度日常关联交易额度预计事项已经公
司第三届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事
已就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，监事会发表同意意见。
本关联交易预计事项还需提交公司2021年年度股东大会审批。截至目前，上述
关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公
司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和
非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对
关联方产生依赖。
综上所述，科汇股份根据生产经营的实际需要预计2022年度日常关联交易
情况，保荐机构对此事项无异议。
（以下无正文）
8
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有
限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈钰 唐彬
国海证券股份有限公司
2022年 月 日
9
