证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2022-029
山东科汇电力自动化股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电
力自动化股份有限公司第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,121,915
普通股股东所持有表决权数量 42,121,915
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
40.2425
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
40.2425
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐丙垠先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱亦军先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2021 年度关联交易确认和 2022 年度关联交易和关联担保
预告的的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 4,293,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修改公司章程及公司治理相关制度并办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,121,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
37,678,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
1,590,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
2,853,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,853,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
7 《关于公司 2021 年 3,052,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配方案的议
案》
8 《关于 2021 年度关 3,052,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
联 交 易 确 认 和 2022
年度关联交易和关联
担保预告的的议案》
9 《关于 2022 年度董 3,052,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
10 《关于 2022 年度监 3,052,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事薪酬方案的议案》
11 《关于聘请立信会计 3,052,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
师事务所（特殊普通
合伙）为公司审计机
构的议案》
12 《关于修改公司章程 3,052,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及公司治理相关制度
并办理工商变更登记
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 12 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投
资者进行了单独计票；
3、本次股东大会议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东徐丙垠、山
东科汇投资股份有限公司、王相安对该议案回避表决；
4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：吴团结、杜羽田
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。