证券代码：688681           证券简称：科汇股份            公告编号：2022-036




                山东科汇电力自动化股份有限公司
              第三届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十次会议于 2022 年 8 月 15 日以网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于
2022 年 8 月 5 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王俊江主持，会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法
规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监
事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年半年度报告》
    监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    综上，监事会同意公司《山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年半年度
报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022

                                     1
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规定》、《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金
管理办法》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披
露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。

    综上，监事会同意公司《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
科汇电力自动化股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-035）。

    本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                   山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 16 日




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