证券代码：688681           证券简称：科汇股份         公告编号：2022-047




               山东科汇电力自动化股份有限公司
            第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十三次会议于 2022 年 12 月 19 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方
式召开。本次会议的通知于 2022 年 12 月 12 日通过电子邮件、电话、微信等方
式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监
事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规
定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司拟与张店区政府签署<关于科汇绿色智能电力
装备产业园项目置换框架协议>的议案》
    监事会认为：公司拟与张店区政府签署《关于科汇绿色智能电力装备产业园
项目置换框架协议》符合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害中小股东利益的情形。
    综上，监事会同意公司《关于公司拟与张店区政府签署<关于科汇绿色智能
电力装备产业园项目置换框架协议>的议案》并提交 2023 年第一次临时股东大会
审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于


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公司拟与张店区政府签署<关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协
议>的公告》（公告编号：2022-045）。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                      山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
                                                         2022 年 12 月 20 日




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