山东科汇电力自动化股份有限公司               2023 年第一次临时股东大会会议资料


证券代码：688681                              证券简称：科汇股份




           山东科汇电力自动化股份有限公司
         2023 年第一次临时股东大会会议资料




                                 二零二三年一月
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                  山东科汇电力自动化股份有限公司

             2023 年第一次临时股东大会会议资料目录



山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 .... 2

山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 .... 6

议案一：关于公司拟与张店区政府签署《关于科汇绿色智能电力装备产业园项
目置换框架协议》的议案 ............................................ 8




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                  山东科汇电力自动化股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会会议须知



     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及

议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公

司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山东科汇电力自动化股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东科汇电力自

动化股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山东

科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一

次临时股东大会会议须知：

     一、疫情期间，公司建议股东、股东代理人及其他出席者采

用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股

东代理人及其他出席者，请确保本人体温正常、无呼吸道不适等

症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，会议当日公司会对前来

参会者进行体温检测、查验 48 小时有效的核酸检测证明，并进

行信息登记，请予配合。

     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股

东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代

理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请

的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

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     三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟

到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证

明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托

书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由

会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的

股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

     四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

     五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询

权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会要认真履行

其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法利益，

不得干扰股东大会的正常秩序。

     六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，

经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求

发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言。

股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，

简明扼要，时间不超过 5 分钟。

     七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的

报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，

股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规

定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

     八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东
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所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公

司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝

回答。

     九、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东及股东代

理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享

有一票表决权。

     十、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当

按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、

自己无法辨认的表决权、未投的票均视为投票人放弃表决权利，

其所持股份的表决结果记为“弃权”。填写完毕由大会工作人员

同一收票。

     十一、股东大会对议案进行表决前，将推荐两名股东代表、

一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票。审议事项与股东

有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大

会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负

责计票、监票，现场表决结果由主持人宣布。

     十二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公

告。

     十三、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场

见证并出具法律意见书。
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     十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走

动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干

扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员

有权予以制止，并报告有关部门处理。

     十五、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东

大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

     十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参

见公司于 2022 年 12 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《关

于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-

046）。




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                  山东科汇电力自动化股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

     1.会议时间：2023 年 1 月 4 日 14:00

     2.现场会议地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山

东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

     3.会议召集人：山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

     4.会议主持人：董事长徐丙垠先生

     5.投票方式：现场投票与网络投票相结合

     6.网络投票的系统、起止日期和投票时间

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 4 日

                                 至 2023 年 1 月 4 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-

9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

     （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
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     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的

股东人数及所持有的表决权数量

     （三）主持人宣读股东大会会议须知

     （四）推举计票、监票成员

     （五）审议会议议案

     1.《关于公司拟与张店区政府签署<关于科汇绿色智能电力

装备产业园项目置换框架协议>的议案》

     （六）与会股东及股东代理人发言及提问

     （七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

     （八）休会，统计表决结果

     （九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议

     （十）见证律师宣读法律意见书

     （十一）签署会议文件

     （十二）主持人宣布现场会议结束




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议案一：关于公司拟与张店区政府签署《关于科汇绿色智能电

力装备产业园项目置换框架协议》的议案

各位股东及股东代表：

     公司注册地淄博市张店区三赢路 16 号（以下简称“科汇现

园区”）为公司的主要研发、经营和生产场所，坐落在淄博市张

店区经济开发区。现经开区正在进行转型升级发展，高标准进行

产业规划布局，聚力建设生态产业新城。根据张店区的规划要求，

同时满足公司未来发展需求，经双方多次协商，公司拟与张店区

政府签署《关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协

议》，公司将由科汇现园区整体搬迁至科汇新园区。

     科汇现园区有 2.3 万平方米建筑面积，是公司研发、生产以

及经营管理的主要场所。科汇新园区也坐落在淄博市张店区经济

开发区，占地面积约 129 亩，总建设规划面积 8.7 万平方米，分

两期实施。其中一期建设 4.2 万平方米，主要包括研发办公大楼、

电子电气制造车间、电机及储能设备制造车间、综合服务楼等建

筑。基础设施有较大程度的提升。

     公司将本着“搬大、搬强、搬好”的原则，均衡好未来发展

与近期目标的关系，积极争取当地政府的支持，将股东利益最大

化。

       一、协议核心条款

     双方协商确定：由政府及政府所属控股公司在科汇新园区按
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照公司要求进行新园区的一期工程建设，完工后置换，科汇对超

出科汇现园区面积的部分按照成本价购买，并适度承担房屋置换

面积内科汇新园区造价与科汇现园区评估值之间的差价。主要条

款如下：

     1. 土地置换

     由张店区政府将公司享有土地使用权的位于张店经济开发

区三赢路 16 号的土地（面积共计 97.59 亩，以下简称“现有土

地”）予以收回，同时将位于上海路以西、齐新大道以南的地块

（土地面积 129 亩，最终以出具不动产证的面积为准，土地用途

为工业用地，以下简称“置换土地”）置换给公司，作为科汇新园

区（以下简称“新园区”）。

     2. 房屋置换

     张店区政府根据公司在现有土地上的房屋面积、层数、用途

等，以“等用途、等面积”的原则进行置换。并适度承担房屋置

换面积内科汇新园区造价与科汇现园区评估值之间的差价。

     3. 配套及附属设施

     整个新园区的相关配套附属设施（包括但不限于园区内道路

铺设、地下水利管网建设、电力基础建设、消防等）的建设、安

装等费用由张店区政府承担；新园区绿化由公司根据需要自行建

设。


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     4．按照约定，科汇新园区一期工程将于 2025 年 6 月 30 日

完成并交付使用，公司预计 60 日内完成搬迁。

     二、涉及的其他安排

     本次搬迁不涉及到主营业务变更、人员安置等情况。

     三、对公司的影响

     本次搬迁不会对公司的经营和财务状况产生重大影响。因搬

迁过程中发生的费用，实际数据最终以会计师审计结果为准。

     四、相关授权事项

     公司董事会提请股东大会授权董事会或其指定的授权代理

人全权办理上述协议及其有关附属协议的签署事项，并办理相关

事宜。

     现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。




                           山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

                                                    2023 年 1 月 4 日




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