证券代码：688681           证券简称：科汇股份       公告编号：2023-001

             山东科汇电力自动化股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电
力自动化股份有限公司第二会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      21

 普通股股东人数                                                     21

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        42,173,955

 普通股股东所持有表决权数量                                 42,173,955
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               40.2923
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               40.2923
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次会议由公司董事会召集，董事长徐丙垠先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券

法》（以下简称“《证券法》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书朱亦军先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司拟与张店区政府签署<关于科汇绿色智能电力装备产业
     园项目置换框架协议>的议案》

     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                    反对           弃权
        股东类型                           比例               比例           比例
                           票数                       票数           票数
                                           （%）            （%）          （%）
 普通股                  42,173,955 100.0000             0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                  反对           弃权
 议案
           议案名称                          比例      票   比例     票    比例
 序号                        票数
                                            （%）      数   （%）    数    （%）
 1       《关于公司拟      3,284,640       100.0000      0 0.0000      0   0.0000
         与张店区政府
         签署<关于科
         汇绿色智能电
         力装备产业园
         项目置换框架
         协议>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会不涉及特别决议议案；
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；
4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：吴团结、杜羽田

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。


   特此公告。


                                  山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
                                                         2023 年 1 月 5 日