证券代码：688681          证券简称：科汇股份           公告编号：2023-002




                 山东科汇电力自动化股份有限公司
         关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监
事会将于 2023 年 1 月 23 日任期届满。鉴于公司董事会和监事会换届工作尚在积
极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第三届
董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员
的任期亦相应顺延。
    在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监
事会全体成员、董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员将依照相
关法律法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》等有关规定，继续履行
董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相
关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。

                                   山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

                                                        2023 年 1 月 19 日




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