证券代码：688681          证券简称：科汇股份           公告编号：2023-007




               山东科汇电力自动化股份有限公司
            第三届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十四次会议于 2023 年 2 月 7 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式
召开。本次会议的通知于 2023 年 1 月 28 日通过电子邮件、电话、微信等方式送
达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会
主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，
会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    监事会认为：公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号—
—规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定对监事会进
行换届选举。公司监事会提名王俊江先生、彭立果先生为第四届监事会非职工代
表监事候选人，符合相关法律法规和《公司章程》的任职规定。
    综上，监事会同意《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-005）。
    本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行
表决。
    特此公告。




                                  山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
                                                         2023 年 2 月 8 日




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