科汇股份：山东科汇电力自动化股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料2023-02-14
山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688681 证券简称：科汇股份
山东科汇电力自动化股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料
二零二三年二月
山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
山东科汇电力自动化股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料目录
山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 .... 2
山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 .... 5
议案一：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 ................... 7
议案二：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》.................... 13
议案三：《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 .............. 16
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山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
山东科汇电力自动化股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及
《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东
科汇电力自动化股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山东科
汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会
会议须知：
一、公司建议股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次
股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者，请确保本人体
温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，会议当日公
司会对前来参会者进行体温检测、查验疫苗接种证明，并进行信息登记，请予
配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高
级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人
员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会
议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决
权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会要认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法利益，不得干扰股东大会的正常秩序。
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六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不
能确定先后时，由主持人指定发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次
股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东及股东代理人以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
十、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每
项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、自己无法辨认的表决权、未
投的票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。填写
完毕由大会工作人员同一收票。
十一、股东大会对议案进行表决前，将推荐两名股东代表、一名监事代
表、一名律师代表进行计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东
及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股
东代表与监事代表共同负责计票、监票，现场表决结果由主持人宣布。
十二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现
场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十三、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法
律意见书。
十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序或侵犯其他
股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
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十五、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以
平等原则对待所有股东。
十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 2 月 8 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-006）。
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2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1.会议时间：2023 年 2 月 23 日 09:00
2.现场会议地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动
化股份有限公司第二会议室
3.会议召集人：山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
4.会议主持人：董事长徐丙垠先生
5.投票方式：现场投票与网络投票相结合
6.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 23 日
至 2023 年 2 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
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1. 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举徐丙垠为第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举颜廷纯为第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举熊立新为第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举朱亦军为第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举徐博伦为第四届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举于文学为第四届董事会非独立董事的议案》
2. 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举张忠权为第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举张志勇为第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王传顺为第四届董事会独立董事的议案》
3. 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举王俊江为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举彭立果为第四届监事会非职工代表监事的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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议案一：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司开展董
事会换届选举工作。
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，
独立董事三名。经董事会提名委员会对公司第四届董事会候选人任职资格审查，
董事会同意提名徐丙垠先生、颜廷纯先生、熊立新先生、朱亦军先生、徐博伦先
生、于文学先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，自 2023 年第二次临时
股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
上述非独立董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件
对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董
事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在
被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委
员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
本议案下共有六项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票
制进行逐一审议并表决：
1.01 《关于选举徐丙垠为第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举颜廷纯为第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举熊立新为第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举朱亦军为第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举徐博伦为第四届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举于文学为第四届董事会非独立董事的议案》
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现提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023 年 2 月 23 日
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附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
徐丙垠先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学与
英国伦敦城市大学联合培养博士研究生，教授、博士生导师，公司创始人，1993
年 10 月至今，担任公司董事长。
截至本公告披露日，徐丙垠先生直接持有公司股份 9,355,000 股，通过山东
科汇投资股份有限公司间接持有公司股份 12,987,939 股。徐丙垠先生为公司实际
控制人，系公司控股股东山东科汇投资股份有限公司的法定代表人，与非独立董
事候选人徐博伦先生为父子关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共
和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中
国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴
责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
颜廷纯先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通
大学，硕士研究生学历，工程师。1993 年 10 月至 1997 年 12 月，历任公司销售、
采购部经理；1998 年 1 月至 1998 年 6 月，担任公司人力资源部经理；1998 年 6
月至 2000 年 12 月，担任公司电缆仪器事业部销售经理；2001 年 1 月至 2021 年
12 月，担任公司电缆仪器事业部总经理；2013 年 12 月至 2021 年 12 月，担任公
司副总经理；2022 年 1 月至今，担任公司总经理。2019 年 4 月至今，担任公司
董事。
截至本公告披露日，颜廷纯先生直接持有公司股份 90,000 股，通过山东科
汇投资股份有限公司间接持有公司股份 197,389 股。与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、
高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会
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行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
熊立新先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学与英国
思克莱德大学联合培养博士研究生，教授级高级工程师。1999 年 7 月至 2009 年
11 月，担任公司研发工程师；2009 年 12 月至 2013 年 11 月，先后担任公司研究
部门经理、电力电子研究所所长；2013 年 12 月至今，担任公司董事、总工程师、
SRD 副总经理。2019 年 6 月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，熊立新先生直接持有公司股份 152,000 股，通过山东科
汇投资股份有限公司间接持有公司股份 113,293 股。与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、
高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会
行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱亦军先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通
大学，硕士研究生学历，高级工程师。1991 年 7 月至 1998 年 11 月，担任淄博
牵引电机集团股份有限公司技术工程师；1998 年 12 月至 2002 年 12 月，担任淄
博汇海电力电子设备有限公司生产部经理；2003 年 1 月至 2004 年 12 月，担任
公司电信仪器销售部经理；2005 年 1 月至 2006 年 6 月，担任公司生产部经理；
2006 年 7 月至 2007 年 12 月，担任淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理；2008
年 1 月至 2022 年 1 月，担任公司财务总监；2013 年 12 月至今，担任公司董事
会秘书；2022 年 2 月至今担任公司董事。
截至本公告披露日，朱亦军先生直接持有公司股份 150,000 股，通过山东科
汇投资股份有限公司间接持有公司股份 113,293 股。与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
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关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、
高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会
行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐博伦先生，1988 年出生，中国国籍，美国永久居留权，毕业于美国华盛顿
大学，博士研究生学历。2018 年 8 月至 2019 年 12 月，任美国麻省理工大学博
士后；2020 年 1 月至今，任美国哥伦比亚大学助理教授。
截至本公告披露日，徐博伦先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事
长徐丙垠先生为父子关系。除此之外，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中
华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所
公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
于文学先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大
学，硕士研究生学历。2005 年 5 月至 2006 年 6 月，在百思买五星电器股份有限
公司山东分部从事财务会计工作；2006 年 5 月至 2007 年 12 月，担任烟台正海
电子网板股份有限公司税务主管；2008 年 1 月至 2008 年 3 月，担任青岛啤酒
（济南）有限公司税务主管；2010 年 7 月至今，担任鲁信创业投资集团股份有
限公司高级投资经理、研究发展部（公开市场业务部）部长。2016 年 8 月至今，
担任公司董事。
截至本公告披露日，于文学先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监
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山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证
监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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议案二：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》、《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，
独立董事三名。经董事会提名委员会对公司第四届董事会候选人任职资格审查，
董事会同意提名张忠权先生、张志勇先生、王传顺先生为公司第四届董事会独立
董事候选人，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
上述独立董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事
的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被
证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员
会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。三位独
立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王传顺先生为会计专业人士。独
立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上
市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性
的相关要求。
本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票
制进行逐一审议并表决：
2.01 《关于选举张忠权为第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举张志勇为第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王传顺为第四届董事会独立董事的议案》
现提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023 年 2 月 23 日
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附件：第四届董事会独立董事候选人简历
张忠权先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东大学电力系
统自动化专业本科学历，正高级工程师。1982 年 8 月至 1990 年 5 月任济南铁路
局机务处电力实验所工程师，1990 年 6 月至 2000 年 5 月任济南铁路局机务处水
电科科长高级工程师，2000 年 6 月至 2006 年 12 月任济南铁路局机务处副处长
高级工程师，2007 年 1 月至 2008 年 9 月任京沪高铁济南铁路局指挥部副指挥长
高级工程师，2008 年 10 月至 2013 年 11 月任济南铁路局济南供电段教授级高级
工程师。2019 年 4 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，张忠权先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监
事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证
监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张志勇先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京首都经贸大
学工商管理专业在职研究生学历，主任编辑。1994 年 4 月至 2014 年 12 月任证
券时报主任、编委、社长助理、副社长，2014 年 12 月至今任中国证券期货行业
摄影协会执行主席。2015 年 2 月至今任深圳市农产品集团股份有限公司独立董
事，2018 年 5 月至今任东莞铭普光磁股份有限公司独立董事， 2020 年 2 月至今
任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事，2019 年 4 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，张志勇先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监
事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证
监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立
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山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王传顺先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南农业大学农
业会计与审计专业硕士研究生学历，注册会计师，正高级会计师。1990 年 7 月
至 1994 年 11 月任山东省审计厅审计员，1994 年 11 月至 1998 年 12 月任山东会
计师事务所审计部副主任，1999 年 1 月至 2004 年 12 月任山东正源和信会计师
事务所董事长、主任会计师，2005 年 1 月至 2020 年 2 月任瑞华会计师事务所合
伙人，2020 年 2 月至今任致同会计师事务所合伙人，现兼任山东注册会计师协
会副会长、山东省资本市场促进会副会长、山东会计学会常务理事、中泰证券股
份有限公司内核委员等。2021 年 8 月至今任浪潮云信息技术股份公司独立董事，
2021 年 7 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，王传顺先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监
事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证
监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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议案三：《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》、《公司章程》等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。
根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事
二名。公司监事会同意提名王俊江先生、彭立果先生为公司第四届监事会非职工
代表监事候选人，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三
年。
上述非职工代表监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性
文件对监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公
司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不
存在被证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证券监督管
理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
本议案下共有二项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票
制进行逐一审议并表决：
3.01 《关于选举王俊江为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举彭立果为第四届监事会非职工代表监事的议案》
现提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
2023 年 2 月 23 日
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山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
附件：第四届监事会非职工监事候选人简历
王俊江先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈
尔滨工业大学，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾在中国船舶工业总公司
四八一厂，淄博市远动技术研究所等单位从事技术工作。1995 年 8 月至 2008 年
1 月，历任公司副总经理、总工程师等职务；2008 年 2 月至 2013 年 8 月，担任
淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理；2013 年 9 月至 2015 年 1 月，担任青岛
科汇电气有限公司总经理；2015 年 1 月 2022 年 1 月，担任公司总经理；2016 年
12 月至 2022 年 1 月，担任公司董事；2022 年 2 月至今，担任公司监事会主席。
截至本公告披露日，王俊江先生直接持有公司股份 127,000 股，通过山东科
汇投资股份有限公司间接持有公司股份 191,423 股。与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在
关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、
高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会
行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
彭立果先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文
大学，硕士研究生学历，非执业注册会计师。2008 年 7 月至 2011 年 4 月，任职
于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)，先后担任税务专员、高级税务顾问等
职务；2011 年 5 月至 2017 年 6 月，任职于融源广达（天津）股权投资管理合伙
企业，先后担任投资经理、高级投资经理、副总裁；2017 年 7 月至今，就职于北
京融新源创投资管理有限公司，担任投资总监。2018 年 6 月至今，担任公司监
事。
截至本公告披露日，彭立果先生通过烟台源创现代服务业创业投资合伙企
业（有限合伙）间接持有公司 12,412 股。与公司控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
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系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高
级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监
会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院
公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
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