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公司公告

科汇股份:2023年第二次临时股东大会决议公告2023-02-24  

                        证券代码:688681           证券简称:科汇股份       公告编号:2023-009

              山东科汇电力自动化股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 2 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电
力自动化股份有限公司第二会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                       22

普通股股东人数                                                      22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         39,676,240
普通股股东所持有表决权数量                                  39,676,240
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               37.9060
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               37.9060
(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,董事长徐丙垠先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券
法》(以下简称“《证券法》”)、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书朱亦军先生出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

二、    议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

                                                   得票数占出席
 议案                                                                是否
               议案名称               得票数       会议有效表决
 序号                                                                当选
                                                   权的比例(%)
        关于选举徐丙垠为第四届
 1.01                                 39,674,956          99.9967 是
        董事会非独立董事的议案
        关于选举颜廷纯为第四届
 1.02                                 39,674,956          99.9967 是
        董事会非独立董事的议案
        关于选举熊立新为第四届
 1.03                                 39,674,956          99.9967 是
        董事会非独立董事的议案
        关于选举朱亦军为第四届
 1.04                                 39,674,956          99.9967 是
        董事会非独立董事的议案
        关于选举徐博伦为第四届
 1.05                                 39,674,956          99.9967 是
        董事会非独立董事的议案
        关于选举于文学为第四届
 1.06                                 39,674,956          99.9967 是
        董事会非独立董事的议案


2、 关于选举第四届董事会独立董事的议案

                                                   得票数占出席
 议案                                                                是否
               议案名称               得票数       会议有效表决
 序号                                                                当选
                                                   权的比例(%)
        关于选举张忠权为第四届
 2.01                                 39,674,956          99.9967 是
        董事会独立董事的议案
     关于选举张志勇为第四届
2.02                                    39,674,956         99.9967 是
     董事会独立董事的议案
     关于选举王传顺为第四届
2.03                                    39,673,956         99.9942 是
     董事会独立董事的议案


3、 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

                                                     得票数占出席
议案                                                                 是否
              议案名称                  得票数       会议有效表决
序号                                                                 当选
                                                     权的比例(%)
     关于选举王俊江为第四届
3.01 监事会非职工代表监事的             39,673,956         99.9942 是
     议案
     关于选举彭立果为第四届
3.02 监事会非职工代表监事的             39,673,956         99.9942 是
     议案


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                反对        弃权
 议案
           议案名称                  比例              比例        比例
 序号                     票数                   票数        票数
                                     (%)             (%)       (%)
1.01    关于选举徐丙垠   605,641    99.7884
        为第四届董事会
        非独立董事的议
        案
1.02    关于选举颜廷纯   605,641    99.7884
        为第四届董事会
        非独立董事的议
        案
1.03    关于选举熊立新   605,641    99.7884
        为第四届董事会
        非独立董事的议
        案
1.04    关于选举朱亦军   605,641    99.7884
        为第四届董事会
        非独立董事的议
        案
1.05    关于选举徐博伦   605,641    99.7884
        为第四届董事会
        非独立董事的议
        案
1.06    关于选举于文学   605,641    99.7884
        为第四届董事会
        非独立董事的议
        案
 2.01   关于选举张忠权    605,641     99.7884
        为第四届董事会
        独立董事的议案
 2.02   关于选举张志勇    605,641     99.7884
        为第四届董事会
        独立董事的议案
 2.03   关于选举王传顺    604,641     99.6236
        为第四届董事会
        独立董事的议案


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会不涉及特别决议议案;
2、本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票;
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案;
4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

   律师:吴团结、杜羽田

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。


   特此公告。


                                    山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 24 日