证券代码：688681           证券简称：科汇股份           公告编号：2023-011




                 山东科汇电力自动化股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一
次会议于 2023 年 2 月 23 日以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议经全体
监事一致同意豁免提前发出会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。本次会议由监事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，
会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司第四届监事
会主席的议案》
    监事会同意选举王俊江先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会
第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事
务代表的公告》（公告编号：2023-010）。

                                    1
本议案无需提交股东大会审议。



特此公告。



                               山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

                                                   2023 年 2 月 24 日




                               2